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大连长海破获涉案金额超百万的“投资入股”传销案

近期,长海县公安局经侦大队通过细致的侦查工作,成功破获了一起非法传销案件,抓捕了4名犯罪嫌疑人,案件涉及金额超过100万元。

自从12月份开始,长海县公安局经侦大队在日常工作中发现了一个线索:长海县海洋乡的居民王某某(女性)通过邻里和亲朋关系,以投资所谓的国家某重点民生工程,并承诺高额回报来诱惑人们投资。然而,经过办案民警的调查核实,发现所谓的“国家某重点民生工程”根本不存在,涉嫌为非法传销。

经过调查,王某某在2015年3月至2016年9月期间,以投资所谓的“国家某重点民生工程”为名,发展了一些下线投资者,从中获利超过100万元,受害人数量达到了80多人。她的传销模式是以投资入股的方式进行,每份投资基本金额为5000元,但没有任何正式手续,只发放一张会员卡。而王某某则私下通过银行转账的方式洗钱,经过多人转手后,最终将钱转入了上层庄某指定的账户。

11月15日,在全面掌握了王某某等人违法犯罪线索之后,长海县公安局经侦大队组织了精干警力,连夜赶往辽宁瓦房店、广西北海等地展开抓捕行动,成功将犯罪嫌疑人王某某、庄某等四人抓获归案,并将他们押解回长海县公安局。经过审讯,犯罪嫌疑人王某某、庄某等四人都对实施非法传销犯罪供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人王某某、庄某等四人已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步办理中。

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