经查明,犯罪嫌疑人吴某、史某、桓某等人组织、领导的传销组织通过要求参加者缴纳6000元购买虚拟积分。推荐人通过网络利用自己的积分为参与者注册新会员,新会员在该网站中每天收到相应积分用于发展下线和兑现,从而获取现金收回成本并赚取利益。会员发展的人员数量越多,可兑换的现金也就越多。
截止2016年7月,该传销组织共发展了2000多名下线会员,级层组织达到多次分层。
公安机关询问犯罪嫌疑人时,他们声称从事的活动是合法的。称其为投资理财活动,资金按比例交给该公司用于发展旅游业等,并定期返利给投资者。
但经公安机关调查发现,犯罪嫌疑人经常组织参与人员在大通县桥头镇某餐厅等地宣传、讲解传销模式,并夸大收益。他们引诱、鼓动前期参与人员积极发展下线,从而实现自己的利益最大化。
在传销活动中,受害人主要是犯罪嫌疑人的近亲属和朋友。传销者利用参与人员渴望迅速致富的心理,让受骗者心甘情愿地陷入传销。最终,这不仅导致经济损失,甚至还导致家庭破裂。
目前,主要涉案人员吴某等人已经被大通县人民检察院批准逮捕。案件正在进一步调查处理中。