首页
资讯
快讯
知识
当前位置:
首页
>
快讯
>
「金色财经」武昌警方打掉一涉案10亿元的虚拟币洗钱团伙
金色财经
武昌区
外汇洗钱
反洗钱
2023-11-21 13:57:09
59
「金色财经」据金融报道,武汉市公安局武昌区分局近日通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等三个中心合作,7个抓捕小组前往四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网,成功打掉了一个用
虚拟货币
洗钱作案的团伙经调查,27名被捕人员被依法刑事拘留,该团伙控制的账户资金流达10亿元
上一篇:
集运指数(欧线)主力合约日内跌超4.00%
下一篇:
225指数11月21日收盘下跌33.03点
猜你喜欢
央行反洗钱局副局长王静:虚拟资产加剧洗钱违法犯罪风险,应监管和利用好金融体系数据资源
外媒:BitMEX高管对违反反洗钱法表示认罪
知情人士:印度执法机构正对至少10家加密交易平台进行反洗钱调查
欧盟即将创建一个新的反洗钱监管机构来监督加密货币
美国联邦检察官曾在2020年要求币安提供有关其反洗钱检查的内部记录
英国FCA加密反洗钱合规负责人辞职
Solidus Labs发布首个Web3反洗钱解决方案
美 FinCEN 正在研究 DeFi,并关注反洗钱和恐怖融资框架
相关知识
太壹科技与金色财经共同举办的深圳金色财经电音节完美收官
2023-08-27
49
数字资产反洗钱:美国反洗钱管理的启示(一)
2023-08-19
35
数字资产领域反洗钱:借鉴美国反洗钱经验(二)
2023-08-19
32
金色财经币圈最新消息有哪里看?
2021-09-16
2927
KG再获认同,金色财经合理布局的GOKO交易所将发布的信息靠谱吗
2021-12-20
1372
相关资讯
在大科技公司阴影下 Web3如何防止中心化 作者:Conor,medium 翻译:善欧巴,金色财经
2023-11-24
64
非小号行情|以色列反洗钱法有效影响几何?
2021-11-16
1457
欧洲寻求将加密货币监管交给新的反洗钱监管机构
2022-02-23
504
央行计划将比特币交易所纳入反洗钱法范围
2022-04-09
493
慢雾:2022上半年区块链安全及反洗钱分析报告概览
2022-08-03
320
关注我们
yiyanggolden
微信
大家都在搜
微信二维码