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「金色财经」美国联邦检察官曾在2020年要求币安提供有关其反洗钱检查的内部记录

反洗钱币安美国
2022-09-01 20:29:57
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「金色财经」9月1日，根据路透社2020年的书面请求，美国联邦检察官要求钱安提供大量反洗钱检查的内部记录，以及其首席执行官兼创始人赵长鹏的相关通讯记录。四位知情人士表示，2020年12月的请求是司法部关于遵守美国金融犯罪法的调查的一部分，调查仍在进行中。据知情人士透露，美国当局正在调查货币安全是否违反了《银行保密法》。

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