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「金色财经」三名男子因涉嫌超1000万美元的欺诈和加密洗钱计划在美被捕

金色财经外汇洗钱反洗钱计划
2023-11-17 02:18:11
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「金色财经」据美国司法部称，三名男子因参与复杂的银行欺诈和加密货币洗钱计划而被捕，ZhongShiGao、NaifengXu、三人被指控参与一项计划，从银行和金融机构窃取1000多万美元，并通过海外加密货币交易所洗钱。三人被指控串谋银行诈骗、串谋实施影响金融机构的电汇诈骗、串谋洗钱、串谋诈骗。根据纽约南区美国检察官办公室的说法，这些指控最多可以判处82年徒刑。

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