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「金色财经」据香港01突发消息，香港警方破获了伦敦黄金和虚拟投资业务的当地诈骗集团。诈骗集团还利用50家空壳公司和傀儡户口，在过去的一年里清理了3.2亿港元的诈骗。香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（ColdCall...

「金色财经」据金融报道，香港警方在过去几天逮捕了11人，涉及洗钱和诈骗。在过去的半年里，他们使用了至少52个银行账户来清理犯罪收益，涉及1.24亿元以上，并成功瓦解了一个由黑社会控制的犯罪集团。警方商业犯罪调查部门表示，其中5名被捕者是集团...

「金色财经」据金融报道，香港警方本月开始反洗黑钱，逮捕了458名涉嫌洗黑钱及相关犯罪分子，涉及4.7亿元在行动中，警方成功阻止了1600多万元的犯罪受益香港警方发现，一些被捕人员被邀请洗黑钱集团成员，诱使他们在手机上交身份证和自拍，然后私下...

「金色财经」8月17日，新加坡破获近年来最大的洗钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕。本案逮捕的10名外国人涉嫌伪造文件、洗钱等罪行，涉案财产总值约10亿新元，初步判定10人原籍为中国福建省。详细列表如下：苏海进(40岁)、王德海(34岁...

神州交易所（ShenzhouUnion）是一个完全架构在通证经济上的全球社区自治交易平台。通过社区自治模式，引导区块链价值回归社区生态。我们以“开拓创新，投资未来”为宗旨，制定和用户共同成长的财富计划，让所有持有平台通证CNU都能从中获利！...

「金色财经」据金融报道，香港警方昨日展开了代号义门行动，逮捕了7名当地和外国人，涉嫌洗钱。被捕人涉嫌开设48个傀儡户口，然后通过现金提取欺诈和销售虚拟货币，清理了1.1亿元以上的犯罪收入。香港警方财富信息和调查部门的监督员李志鹏表示，犯罪集...

「ForesightNews」据香港大公网报道，香港警方最近成功瓦解了一个跨境洗黑钱集团，涉嫌清理超过1亿元的诈骗。行动中共逮捕了6人，包括一名主脑和两名骨干成员。警方侦破有人涉嫌招募亲友开立大量银行户口，然后通过相互转账和购买虚拟货币清理...

生活，平平常常。每寸流年，都值得珍惜。生命中，日子简简单单，每一份努力，都是为了明天能够更好的歇息。人生在世，高官厚禄鲜花掌声，确实令人向往。但是，过好平淡的日子，才是我们前进的方向。生活中，苦辣酸甜，只要经历了就是一笔人生的财富，只有保持...

行情多头掌控，老大哥横盘，小弟们群魔乱舞，上涨行情没有结束，赚钱效应仍在。从日K线级别观察，BTC今天收出十字星，K线整体包含在大阳线中上部位，价格在陡峭的5日均线上方运行，属于强势整理状态，理应还有高点。这两天前期超跌品种纷纷开展补涨，在...

原文标题：《涉洗钱案九男一女多人在多处优质洋房被捕》原文来源：联合早报这九男一女原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人是去年5月以8500万元扫下康宁河湾20个单10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期...