搜索 黑钱 的结果

由于虚拟货币流转几乎不留痕迹，难以追溯资金去向、确定具体身份，竟成为不法分子“洗白”赃款的新“利器”。近日，浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉。“神通广大”的荐股师、“私人订制”的会员服务、“稳赚不赔”的...

近日，浙江省绍兴市越城区检察院对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的吴某等7人提起公诉。原因是虚拟货币流转几乎无法追溯，不法分子可以利用这一特点将赃款“洗白”。这种情况下，各类荐股骗局蓬勃发展，股民受骗严重。2020年6月，一位绍兴市民李先生加入了一个...

以色列一名妇人在8年前以3000美元购买了Bitcoin，现如今这笔投资已升值至32.4万美元。然而，当她想将这笔资金存入银行时，却被银行拒绝了。银行认为这笔资金的来源可能涉及洗黑钱和恐怖主义犯罪。妇人表示，她购买了这些Bitcoin后一直...

普通人如何不知不觉参与洗钱？前言近年来，洗钱黑产与上游犯罪相互依存，尤其是电信网络诈骗产业，通过第四方支付平台进行洗钱。充值卡密流转、诱导转账、免密、虚拟货币等技术被用于洗钱过程中。绕过第三方支付平台接口限制的免签支付免签支付绕过支付平台的...

据金融报道，印度储备银行执行董事AjayKumarChoudhary数字货币的引入将显著提高系统运行效率，促进包容性金融。Choudhary数字卢比声称将增加与支付方式创新相关的灵活性。据他介绍，这也将促进国际支付领域的创新。未来，市场将根...

7月14日信息，火币高新科技发布消息，6月中下旬，香港特区政府在宪报发表《2022年严厉打击洗黑钱及恐怖份子资金筹集（修订）条例草案》（修订条例草案），并且于7月6日递交立法会开展首读。修订条例草案致力于签订虚拟资产服务提供者发牌规章制度和...

3月13日信息，爱沙尼亚正提前准备执行一套新的反洗钱标准，这将加强对在爱沙尼亚批准下经营的数据加密企业的规定。这种转变产生之时，大家担忧俄国很有可能利用加密货币躲避西方国家封禁。此外，爱沙尼亚已经对反洗钱现行政策开展不断财务审计。下周二，所...

3月8日信息，法国周一制订打压“黑钱”的方法，发布“阻拦”俄总统普京的新法案，促使与他密切相关的人士更难利用伦敦胡作非为。推迟已久的《经济犯罪法案》颁布之时，恰逢正当程序不区分民主党号召政府部门采用大量对策，阻拦俄国资金净流入伦敦，以回复普...

构成犯罪的，可以申请律师。 人们都知道，比特币BTC、泰达币USDT数字货币交易存在一定的法律风险。如果你粗心大意，你可能会收到黑钱，甚至违反刑法。如果你想在币圈(CoinCircle)吃一顿稳定的饭，你应该知道如何解决数字货币交易的犯罪...

金色财经报导，美国司法部发布消息称，于当地时间8日早晨以因涉嫌串谋洗黑钱加密货币的罪行追捕了两位嫌疑人，该加密货币在2016年对虚拟货币交易所Bitfinex的黑客入侵中失窃，现阶段价值约45亿美金。到现在为止，执法部门早已破获了价值超出3...