「ForesightNews」香港警方破获利用加密货币的跨境洗黑钱集团，涉款金额或逾亿元

「ForesightNews」据香港大公网报道，香港警方最近成功瓦解了一个跨境洗黑钱集团，涉嫌清理超过1亿元的诈骗。行动中共逮捕了6人，包括一名主脑和两名骨干成员。警方侦破有人涉嫌招募亲友开立大量银行户口，然后通过相互转账和购买虚拟货币清理约4600万元黑钱，逮捕了18人，其中6人来自同一家庭。警方在今年4月底收到在线报告，指犯罪集团使用多家大陆银行扣款卡收取欺诈收入，然后使用扣款卡在香港购买黄金和珍贵手表并转售，然后转售现金购买虚拟货币进行第二次清洁，集团主要在工作日运营，利用金融机构可以立即过度，在执法机关冻结户口前，集团每天处理100万港元黑钱，运营，我相信已经清理了超过1亿元。