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「金色财经」香港警方以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士

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2023-08-08 17:31:48
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「金色财经」据金融报道，香港警方昨日展开了代号义门行动，逮捕了7名当地和外国人，涉嫌洗钱。被捕人涉嫌开设48个傀儡户口，然后通过现金提取欺诈和销售虚拟货币，清理了1.1亿元以上的犯罪收入。香港警方财富信息和调查部门的监督员李志鹏表示，犯罪集团收到欺诈资金后，一些现金被怀疑购买虚拟货币以掩盖资金来源。他提醒银行户口、证券户口和任何储值工具户口不得以任何理由出租、出借或出售。

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