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「金色财经」据金融报道，香港警方商业犯罪调查科于2023年11月锁定了一个跨境洗钱集团。调查发现，该集团于2023年9月至2024年3月通过电话诈骗、裸聊诈骗、投资诈骗、求职诈骗等不同类型的诈骗案，吸引内地人到香港开设傀儡银行户口，诈骗受害...

「金色财经」金色财经报道，香港海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士，涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户，处理逾18亿元的不明来历资金。海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月...

「金色财经」4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明...

「金色财经」金色财经报道，据观察者网风闻社区在微博发文，英国法院于本月18日判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日判刑。警方称，在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币，这些款项被...

「金色财经」金色财经报道，香港警方捣破一个以贵价香薰店作掩饰的涉虚拟货币洗黑钱中心，估计已清洗约1亿港元的犯罪得益，将军澳警区科技及财富罪案组主管督察罗君杰表示，该洗黑钱中心用不同方法取得虚拟银行户口，例如以金钱利诱他人出售户口或以抵债型式...

「金色财经」据金融报道，香港警方8日开始反洗黑钱行动，代号为“锤子”和“攻击”，共逮捕12人他们涉嫌通过大额提款和交易虚拟货币来清理涉及诈骗案件的约3000万港元黑钱...

「金色财经」据香港01突发消息，香港警方破获了伦敦黄金和虚拟投资业务的当地诈骗集团。诈骗集团还利用50家空壳公司和傀儡户口，在过去的一年里清理了3.2亿港元的诈骗。香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（ColdCall...

「金色财经」据金融报道，香港警方在过去几天逮捕了11人，涉及洗钱和诈骗。在过去的半年里，他们使用了至少52个银行账户来清理犯罪收益，涉及1.24亿元以上，并成功瓦解了一个由黑社会控制的犯罪集团。警方商业犯罪调查部门表示，其中5名被捕者是集团...

「金色财经」据金融报道，香港警方本月开始反洗黑钱，逮捕了458名涉嫌洗黑钱及相关犯罪分子，涉及4.7亿元在行动中，警方成功阻止了1600多万元的犯罪受益香港警方发现，一些被捕人员被邀请洗黑钱集团成员，诱使他们在手机上交身份证和自拍，然后私下...

「金色财经」8月17日，新加坡破获近年来最大的洗钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕。本案逮捕的10名外国人涉嫌伪造文件、洗钱等罪行，涉案财产总值约10亿新元，初步判定10人原籍为中国福建省。详细列表如下：苏海进(40岁)、王德海(34岁...