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据《星岛日报》报道，为打击洗钱犯罪活动，香港黄大仙警区刑事部于9月19日至26日期间开展了代号为“联斗”的执法行动。在此次行动中，警方成功捣毁了一个专门利用加密货币洗钱的本地犯罪集团，共拘捕了25名犯罪嫌疑人，涉及至少39起诈骗案件，涉案金...

据金色财经报道，香港警方近期开展了代号为“双枪”的执法行动，在荃湾一幢工商业大厦内成功捣毁了一个涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心，并拘捕了3男1女。据悉，该犯罪集团通过社交平台、短讯和手机应用程式等主动宣传，并提供极具吸引力的优惠，如“新...

据金色财经报道，香港警方通过与银行业界的紧密合作，成功锁定了一个活跃于香港和内地的跨境洗钱集团，并展开了代号为“沉击”的拘捕行动。在此次行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕了11男3女嫌犯，他们的年龄在23至50岁之间，涉案金额超过1800万...

香港海关日前成功捣破一个清洗黑钱集团，共拘捕4人，怀疑他们利用多家空壳公司，接收大量海外跨境汇款，并通过虚拟货币交易清洗了15亿港元的黑钱。目前，这4人已获准保释候查，其多个银行户口内的约220万港元资产已被冻结。海关有组织罪案调查科调查主...

「金色财经」据金融报道，香港警方商业犯罪调查科于2023年11月锁定了一个跨境洗钱集团。调查发现，该集团于2023年9月至2024年3月通过电话诈骗、裸聊诈骗、投资诈骗、求职诈骗等不同类型的诈骗案，吸引内地人到香港开设傀儡银行户口，诈骗受害...

「金色财经」金色财经报道，香港海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士，涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户，处理逾18亿元的不明来历资金。海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月...

「金色财经」4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明...

「金色财经」金色财经报道，据观察者网风闻社区在微博发文，英国法院于本月18日判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日判刑。警方称，在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币，这些款项被...

「金色财经」金色财经报道，香港警方捣破一个以贵价香薰店作掩饰的涉虚拟货币洗黑钱中心，估计已清洗约1亿港元的犯罪得益，将军澳警区科技及财富罪案组主管督察罗君杰表示，该洗黑钱中心用不同方法取得虚拟银行户口，例如以金钱利诱他人出售户口或以抵债型式...

「金色财经」据金融报道，香港警方8日开始反洗黑钱行动，代号为“锤子”和“攻击”，共逮捕12人他们涉嫌通过大额提款和交易虚拟货币来清理涉及诈骗案件的约3000万港元黑钱...