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币圈最近出现了“冻卡潮”，让人们感到恐慌。其中，比特币矿工成为了最主要受冻卡影响的群体。四川的一名矿工说，他的工商银行卡突然在4号被冻结，询问银行后发现是东莞第四大队冻结的。他随后通过区块链上提供的电话联系对方，对方是东莞市局安排的某区县分...

今年以来，中国政府严厉打击电信诈骗和洗钱行为，导致加密货币行业出现了“冻卡潮”。赵东和徐明星等行业重要人物被传因涉嫌洗钱案件接受调查。这让许多投资者减少了出金（将加密货币兑换成人民币）。但是加密货币矿工群体却无法减少出金。矿工主要收入来自挖...

全球市场的不景气，币圈也变得越来越疲软，很多人甚至失去了信心。现在连变现也可能导致封卡，让人开始怀疑曾经信仰的比特币是否真的没有未来。最近，我的一个朋友告诉我，他的支付宝账户被冻结了，他玩币已经三年了，没想到这种事竟然发生在自己身上。他的账...

"冻卡"在币圈成为了最大的障碍之一。即使在经历了一系列困难后成功获利，但在取回资金时仍有可能遭遇冻卡。尽管这并非必然发生，但出现的概率仍很高，经常进行出入金的人很容易遇到这种情况。是否会被冻卡完全是听天由命的事情。更重要的是，一旦出现冻卡，...

投资虚拟货币比特币的人很多，他们认为只要不碰合约就不会有问题。但是，火·币用户的经历表明币圈的真相可能不太一样。虚拟货币交易所一直是洗钱犯罪的重灾区。2020年，区块链安全公司PeckShield的研究发现，赃款主要流向火·币、币安、OKE...

币圈冻卡潮有多强大你们知道吗？此次断卡行動让贩卖银行卡的灰色项目们都暗自为领域忧虑，大家（比特派钱包）现阶段零冻卡。”2021年开年以来，比特派钱包在官博上竭尽全力地招客。说白了“断卡”行動，即2020年年末最高法院、最高检察院、国家公安部...

在虚拟货币交易中储蓄卡被冻结通常存有二种状况，一种是金融机构冻结，一部分领域人士又被称为才行付，即储蓄卡只有收付款不可以支付，一般是因为客户的买卖个人行为开启了银行风控系统软件，由金融机构层面独立冻结，假如客户资产确实沒有涉及到不法资产，这...

A、正确认知你的责任2017年9月，七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，该公告明确指出比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，代币发行融资与交易存在多重风险。注意，《公告》仅仅是警惕风险，叫停国内...

用储蓄卡、支付宝钱包等是不是安全性一般而言，相近火币这类大中型平台交易，都拥有严苛的KYC验证管理体系。犯罪嫌疑人要想根据这种大中型的正规交易平台进行“洗钱”，其躲避管控的难度系数不逊于金融机构洗钱，通常等同于“惹火烧身”。2019年4月，...

（1）本人归属于常规的虚拟币交易交易，不涉及到洗黑钱等交易；（2）本身针对因卖币接到的货款涉刑一事不知情；（3）相互配合提供全部的交易记录、微信聊天记录、链上交易记录等；（4）本身要十分清晰，本人从业数字货币的交易，不触及法律法规。 OT...