虚拟货币交易所一直是洗钱犯罪的重灾区。2020年，区块链安全公司PeckShield的研究发现，赃款主要流向火·币、币安、OKEx、中币和Gate.io这五家数字货币交易所。然而，火·币的洗钱问题最为严重。
以下三件事让我们看到了火·币的洗钱问题的严重性。
1. 火·币OTC冻卡潮
2019年6月，三亿人民币的一批黑钱流入币圈并引发了“冻卡潮”，导致了4000多张银行卡被冻结。这笔资金是通过火·币OTC团队进行交易，把黑钱转换成数字货币，实现了洗白。此事件导致了火·币13个OTC团队被拘留，涉案商家高达215人。
2. plusToken资金盘
PlusToken是币圈第一大资金盘骗局，涉案金额高达400亿。据纽约分析公司Elementus表示，处理PlusToken跑路资金的前五大交易所中有四家来自中国，依次为火·币、中币、OKEx和Gate。火·币的处理量远超其他交易所。
3. 电信诈骗洗钱
2019年4月24日，洛阳三套《法治时空》节目的“洗钱新套路”，曝光了电信诈骗犯通过火·币全球站洗钱的问题。2020年，湖南警方和甘肃警方也接到了相关报案，并公布了洗钱团伙和缅北电信诈骗团伙勾结，通过火·币平台来洗黑钱的事实。有网友曝光海外博彩平台支持“火·币充值USDT”，还有人称火·币在缅北就是用来洗钱的。
火·币被认为是犯罪分子洗钱的首选地，而最大的受害者是谁？火·币用户和火·币商家！冻卡已经是家常便饭，甚至火·币账户也可以被冻结。更令人担心的是，有些人甚至被监禁。执行KYC和反洗钱政策是交易所合规经营的基本要求，但是火·币的黑钱入场风控形同虚设，让无辜的火·币用户承受银行卡被冻结、火·币账户被冻结、甚至坐牢的风险！这时候，火·币的经营理念“用户第一，不作恶”又在哪里呢？
如今，17名火·币高管先后被警方带走调查，其中绝大部分人被刑事拘留，包括李林、朱嘉伟。这些高管涉嫌整条OTC业务线都与洗钱关联有直接关系。
火·币的信用已经破产，即便不清退，又有多少国人敢再踏入这片“火葬场”呢？
