四川的一名矿工说，他的工商银行卡突然在4号被冻结，询问银行后发现是东莞第四大队冻结的。他随后通过区块链上提供的电话联系对方，对方是东莞市局安排的某区县分局，态度比较好，表示市局正在严查电信诈骗大案，几天后会有工作人员联系并提供资料证明与黑钱无关，然后就可以解冻。
实际上，许多矿工和场外OTC交易商表示，许多矿工的银行卡被冻结。在这次冻卡潮中，许多矿工的银行卡都被冻结，而原因是什么呢？
首先，核心原因是矿工需要卖出加密货币以换取法定货币来支付电费，这是一种天然的需求。而将加密货币兑换成法定货币则是最容易受到“黑钱”影响的。最常见的冻卡理由是收到赃款。
其次，矿工从业时间较长，大多具备熟悉的场外OTC渠道。据传此次事情与某个OTC交易商有关，随后扩散开来，因此可能涉及一些专门处理矿工业务的OTC。
相比之下，主流交易平台的场外OTC交易并没有传闻中那么可怕。主流平台与警方有着密切的合作关系，甚至会主动截断一些黑钱和禁封商家，以避免黑钱扩散造成更大的影响。
例如，火币在2018年开始研发了占星系统，并称其推出的“科技助警通道”已经有助于福建莆田、湖南长沙等地的公安、检察院、法院等机关进行区块链反诈骗和反洗钱工作。
只有主流交易平台与监管机构更密切地合作，才能有效地控制黑钱流入加密货币市场。相反，线下OTC交易的风险缺乏监管，这次冻卡事件就是一个明显的例子。
OTC交易商表示，这次严打行动的追溯时间很长，一些交易账户已经好几个月没有进行交易，但仍然被冻结，导致受牵连的人非常多。目前有很多证据指向业内某个OTC交易团队，因与其有关联而导致众多商户被冻结。
现在，大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；冻卡的核心原因是警方近期严查电信诈骗和资金盘问题，特别是东莞JC行动导致大量银行卡被冻结，场外USDT交易区是电信诈骗的洗钱重灾区。
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