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在全球化的浪潮下，中国金融投资行业也在飞速发展，投资者也是日益增多，这背后也折射出诸多现实问题。特别是近几年来，众多在投资的人被黑平台所欺骗。虚拟的网络世界中，任何一个人都不容易被识破真实目的。也许那些技术高超、淡薄名利的炒股高手只是一个毛...

近日，双鸭山警方历时半个月打掉了一个特大诈骗团伙，抓获了10名犯罪嫌疑人。该团伙利用虚拟投资项目进行诈骗，以小投资获得高回报的承诺吸引受害者，涉案金额达100余万元。据省公安厅透露，这起诈骗案的具体情况于16日被披露。今年7月，双鸭山市饶河...

8月19日，桂阳县人民法院一审宣判了一起“五行币”虚拟货币传销案件。据鹰鉴了解，这个传销团伙的6名“宝马奖”得主因构成犯罪被判处有期徒刑并处罚金。2016年11月左右，宋密秋（曾用名张健，已判刑）在“云数贸”及其下级传销盘口的基础上推出了“...

近日，郑州市上街区人民检察院、桂阳县人民检察院分别对外披露了一起网络传销案的起诉书。起诉书显示，牛某某、马某二人为发展下线，谋取非法利益，分别以“云数贸”、“五化联盟”、“五行币”为幌子，开展传销活动。2015年4月至2017年4月份，牛某...

7月2日，湖南郴州市桂阳县人民检察院对外公布了一起“五行币”传销案的起诉书。起诉书显示，四川省江油市的一名男子通过他人介绍加入了“五行币”传销组织，然后以茶楼为主要地点宣传发展会员。他还建立了一个微信群，通过邀请他人进群等手段成功招募了40...

6月17日，桂阳县法院宣判了一起名为“五行币”、“五行商城”的特大系列传销案。张西峰的妻子胡某某被认定犯罪，判处有期徒刑并处以罚金。庭审现场，胡某某坐在被告席上。据庞氏骗局预警平台了解，2014年10月，宋密秋在泰国普吉岛监狱中，为了继续控...

近年来，一些犯罪分子紧跟时事热点，利用大家熟知的“脱贫攻坚”、“一带一路”、“中国梦”等项目投资进行诈骗。由于这些项目参与门槛低，回报承诺丰厚，许多人不明真相就被骗了。5月7日，开封市公安局顺河分局在市公安局刑侦支队的协助下，组成13个抓捕...

7月2日，湖南郴州市桂阳县人民检察院发布了一起“五行币”传销案的起诉书。起诉书显示，一名来自四川省江油市的男子通过他人介绍加入了“五行币”传销组织。他在茶楼等地宣传发展会员，并建立了微信群，通过拉他人进群等方式发展了40多名M级会员。现在他...

3月9日，有群众向鹰鉴举报“五行币”传销团伙又开始“作妖”了。该名群众称，“五行币的传销人员最近在推广一个叫做‘雾星链项目，希望我们进行曝光，避免更多的人上当受骗。”鹰鉴通过调查发现，这个“雾星链”项目打着法定数字货币、区块链的幌子，通过发...

近年来，有多个传销犯罪团伙通过互联网散播关于“2020年打造7亿中产阶级”的谣言，以骗取钱财。最近，又出现了一个以同样谣言为幌子的传销平台。他们自称与阿里巴巴、腾讯和澎湃新闻等互联网巨头合作，推出名为“国家富民工程项目”，声称在2020年打...