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乐山警方破获特大地下钱庄案,虚拟货币跨境调拨涉案金额达 380 亿

据金色财经报道,四川乐山警方日前成功破获一宗特大跨区域地下钱庄犯罪网络,该网络涉及全国 13 个省份,涉案金额高达 380 亿元。经警方查明,该犯罪团伙通过控制 24 家空壳公司,在无实际经营活动的情况下,提供“公转私”服务,并利用虚拟货币交易进行跨境资金调拨,其操作信息极为复杂,涉及约 2000 万条资金数据。经过缜密的侦查工作,警方共抓获 176 名犯罪嫌疑人,主犯万某被判处有期徒刑十三年六个月。目前,各地的案件仍在进一步侦办中。

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