在基本付款行业，也是有匿名币的要求情景，例如对个人隐私性规定较高的商业服务场所；或者在日常生活中，大家对自身在金融机构里有多少钱避而不见，那麼对掩藏资产账户余额及买卖来往的匿名币就会有要求。不必觉得BTC的基本上匿名对一般人而言早已足够。“当今，公布交易信息的BTC存有被政府机构监管的风险性”，美国联邦调查局前员工、“棱镜门”事情爆料人斯诺登提示。实际上，他的忧虑早已产生，一个叫“区块链技术考古学”的产业链已经慢慢产生。现阶段，有一些给予链上大数据挖掘的企业已经追踪链上资产流动性，便于对不确定性的对于大中型交易中心的进攻开展抵挡或者弥补，这类企业有来源于美国的 CHAINALYSIS 和我国的 Chaindigg。在其中，Chaindigg 创建的高风险地址库可以比较精确地跟踪到网络黑客、盗币和钓鱼地址，及其与这种高风险地址有关的地址，进而为政府部门等监督机构、有须要的组织和个体给予虚拟货币跟踪及监管。
