大家常说，“匿名性”是比特币等虚拟货币的特点之一。那麼，为何也有个人隐私泄露问题呢？这儿大家必须确立“匿名”的定义。匿名是说一个人的真实身份没法被别人了解。在比特币互联网上，大家的象征便是一串地址，照理说是没法跟踪到真人版的。但实际上说明，心中有数仍然能根据数据挖掘寻找地址的身后真实身份。例如，“门头沟 85 万枚比特币被盗案”产生后，门头沟客户之一、软件工程师 Nilsson 根据跟踪失窃资金流入，取得成功锁住了掩藏多年的涉案人员。
在数字货币中，除开不清楚地址和现实世界的联络外，地址及其地址和地址间的一举一动是彻底、永久性公布的。数据挖掘权威专家们对链上关键问题开展清理、发掘、关系、标明和数据分析，就能变小总体目标地址的范畴，乃至基本上明确总体目标地址的选择项。自然，要找到地址的控股股东，还需根据法币交易所、IP 地址追踪等和现实世界相互连接的方式。
