根据《华夏时报》的报道，11月10日，四川的一个名为Tokenbetter的数字货币交易所传出该交易所负责人熊某被巴中警方刑事拘留的消息，而这个交易所也被定性为涉嫌传销。
该平台的投资人华亮告诉记者：“事实上，早在20多天前另外一家圈内头部交易所的掌门人被曝出配合公安机关检查后，Tokenbetter的实控人熊某及其团队成员就失联了，这个交易所的服务器关闭，APP登录不上，微信群对投资人的提币要求也不回应。现在看来这个平台是彻底关闭了，好多投资人都来不及转出币。”
另外，还有一个名为数字货币头寸管理的资金盘也被曝涉嫌传销，投资人已在多地报案且被立案，涉及金额达到数十亿元。
除了Tokenbetter交易所和数字货币头寸，还有其他平台项目也被披露出被查、跑路或崩盘的事件。这些项目在外界基本上是闻所未闻的，只有参与其中的人和项目发行方、平台方知道这些项目到底有多大的风险。
近年来，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等吸收资金，实际上是在炒作区块链概念，进行非法集资、传销和诈骗活动。多个部门近期发布提示称，大家应该警惕这些行为。
根据报道了解，这些被曝光的项目平台中的受害者往往被高收益所吸引。“像头寸管理这样的刷单骗局，近年来层出不穷。所谓保本刷单模式，其本质上都是空中楼阁，在去年之前，市面上就曾出现过不少的刷单交易所，比较知名的有ETF交易所、qbtc的火牛计划、exx的火炬计划等等。并不是骗子的骗局有多么高明，而是参与的人明知是骗局，但是被贪婪冲昏了头脑。谁都不想当击鼓传花的最后一棒接手，但是谁也不知道终局在什么时候发生。”杭州区块链行业分析师王恒如是说。
面临如此复杂的国内外政治经济环境，投资、消费、出口等经济领域所面临的增长困难给新型传销带来了更大的危害和影响。这对于实体经济和银行融资产生了负面影响，并导致了财富的进一步集中和消费增长的遏制。
这些新型传销行为包括网络传销、资金盘和消费返利等形式。梳理发现，在币圈项目平台中被骗的受害者都是被高收益所诱惑。然而，由于本金无法追回且报警之后被定性为传销，大部分受害者选择了不了了之。
警方和金融监管机构已多次发布风险提示，但仍有不法分子以区块链、金融创新等名义进行诈骗活动。因此，公众需要对此保持警惕。
