当前位置:首页 > 知识 >

热点|枣庄传销大案:涉案金额12亿,8万余人受骗!

打着“区块链”幌子,以购买“原始股”能获得高额回报为诱饵的方式,“金块链智能合约证券”平台(简称GPL)在全国发展会员8万余人,涉案金额达12亿余元。近日,由山东省枣庄市公安局经侦支队侦办的“8.18”特大组织领导传销活动案已经宣判,其中主犯们均获不等刑罚!

5月12日,山东省政府新闻办、省公安厅召开全省公安机关打击和防范经济犯罪工作新闻发布会。会上详细披露了该案的情况,该案被列为十大典型案例之一。

随后,记者采访枣庄经侦支队办案民警了解到,该案二审已经生效。10名被告被依法判处有期徒刑二到十年并处罚金。

金矿托底原始股为诱饵,传销涉案金额12亿元

2017年6月底,枣庄市公安局工作中发现一名网名为“从小就不乖”的人经他人介绍加入名为“金块链智能合约证券”的平台,投资7000余元。该平台以发展人头、缴纳会员费、高额返利等方式非法牟利,疑似传销活动。经进一步调查,发现该平台在枣庄市注册的会员众多,并成立了“GPL枣庄工作室”。枣庄经侦部门在接到线索后立即开展初步调查,并于2017年8月18日立案侦查,以组织、领导传销活动为罪名。

经查,该传销组织以新加坡金块链国际贸易集团公司上海分公司的名义,雇佣人制作网站,建立传销平台。该平台在互联网上宣称以上海某电器集团和金矿作资产托底,发行2000万原始股。注册会员成功后,会员注册资金的40%用于券股交易,然后等待25-30天的配股期。在配股完成后,会员可以参与每一轮的裂变,即券股价值翻倍。通过三轮裂变,会员可以回本并获利。这种承诺吸引了众多会员加入。

该传销平台设立了多个奖金制度,如直推奖、见点奖、台阶奖、管理奖、董事分红、管理分红等,以吸引人员加入。注册会员根据发展业绩的多少,被分为一星、二星、三星、四星董事等级。该传销组织平台自运营以来,以发行原始股、配股裂变为幌子,大肆发展会员,并形成了金字塔状传销结构,收取了巨额会员费。

现实中,只有大家擦亮双眼,看清骗子的套路,才可以避免落入圈套,保护好自己的人身财产安全。因此,这些防范技巧一定要牢记。

犯罪分子常以招工、招生、提供服务等名义,以小恩小惠为诱饵,大肆获取公民身份信息。他们虚假注册公司,获取营业执照、对公账户等相关资料,并进行售卖,以获取非法利益。这些被疯狂售卖的银行卡,立刻成为非法集资、传销、洗钱、涉税等严重经济犯罪资金操作的工具。广大人民群众应增强法治意识,保护好个人信息,切勿为蝇头小利而成为犯罪的帮凶。

猜你喜欢

微信二维码

微信