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SUT币传销案:女主犯被起诉

7月1日,山东枣庄滕州市人民检察院发布了一起虚拟货币传销案的起诉书。据庞氏骗局预警平台了解,福建省罗源县女子王某某与他人共谋建立了一个虚拟货币传销平台,以主流虚拟币"搬砖套利"的名义,进行大规模的传销诈骗活动。该传销平台在案发时有数万名会员,吸纳了200多万个虚拟货币。

经过审查,2018年9月份,被告人王某某与其他人合谋搭建了名为"sumtoken"的网络平台,以主流虚拟币(比特币、以太坊、柚子币)的"搬砖套利"活动为名,通过存入一定数量的主流虚拟币来获得加入资格,并通过设置静态奖和动态奖来引诱参与者继续发展其他人加入。

参与者需要下载"sumtoken"的网络平台APP,并存入主流虚拟币,开启"智能云"后,个人账户内的主流虚拟币会自动存入平台总钱包。根据存入总钱包的主流虚拟币金额的多少,参与者每天可以获得不同比例的静态奖,锁仓还可以获得更高的收益。

除了静态奖励外,参与者还通过发展下线来获得动态奖励。根据推荐关系组成的层级关系,上级会员可以每天赚取下线会员的动态奖励,第一代会员可以获得下线会员收益的100%,第二代至第十代会员可以获得下线会员收益的10%。当发展人数和存入虚拟币数量达到一定要求时,可以晋升为不同等级的合伙人,获得更多收益。静态奖和动态奖都以"sumtoken"网络平台自己发行的虚拟币SUT进行支付。

根据平台发起人的约定,王某某拥有该平台10%的股份。为了筹集启动资金,平台进行了虚拟币SUT代持活动,以较低价格发行SUT币以换取主流虚拟币。王某某团队积极进行SUT代持活动,为平台筹集启动资金。

2019年1月底,王某某因故离开该平台,仅在其个人账号下发展了2912人。

同年12月11日,王某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被滕州市公安局刑事拘留。截至目前,该平台共发展了39110名会员,吸纳了比特币(BTC)1235.451519个、以太坊(ETH)388398.9708个、柚子币(EOS)996386.5823个,获利为比特币(BTC)691个、以太坊(ETH)183340个、柚子币(EOS)606030个。

滕州市人民检察院认为,王某某以进行主流虚拟币搬砖套利活动为名,要求参与者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级关系,直接或间接以发展人员数量诱导参与者继续发展其他人参加,从而骗取财物,扰乱经济社会秩序,构成了传销活动犯罪。情节严重,触犯相关法律,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据法律规定,向法院提起公诉,请求依法判处。

在此提醒广大群众,这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,利用炒币升值和发展下线赚钱为诱饵,吸引公众投入资金,并诱使投资者发展其他人加入,不断扩大资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。

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