6月27日,公安机关开展境外执法协作,瓦努阿图执法部门抓获“PlusToken”多名犯罪涉嫌人。当天晚上,“Plustoken”的投资者无法提币,中国区官方网站关闭。至此,被称之为“币圈第一资金盘”的“PlusToken”崩盘。
8月16日,盐城经济技术开发区人民检察院公布了该起传销案的最新进展。该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。
近日,有检测公司发现“PlusToken”的大量资产在被转移。此外,“PlusToken”钱包地址中还有大量的ETH、EOS等数字货币尚未转移。据Elementus表示,“PlusToken”成立以来,其吸纳了近1000万枚ETH,价值超过20亿美元。其中已有900万枚ETH陆续流出。
据外媒8月23日报道,“PlusToken”中大多数资金通过火币兑换提取,占比接近50%。区块链数据分析公司Elementus表示,近一半“PlusToken”提款资金被发送到火币交易所,占比异常高。
8月29日中午,北京链安链上监测系统发现,疑似PlusToken相关地址开始转账。于当天凌晨3点10分再次拆分转账,并临近中午时将相关大额比特币转账到上述地址。
自9月9日晚上22点开始,该地址连续转出三笔约4000BTC左右的大额BTC到独立地址,累积12646枚BTC。9月10日上午11点后,这些大额BTC再度开始拆分转账,相关过程仍在进行,已拆分出个位数BTC,但尚未有进入交易所迹象。
1Li4mUc开头的地址于今年8月23日创建,当日即接收了33705枚比特币。由于被疑与PlusToken骗局相关,它也成为近期最引人瞩目的巨鲸地址。在近期操作后,其账上地址已经减少到4233枚,很可能将在后续的进一步操作中被清空。
而PeckShield锁定监控PlusToken跑路资产关键地址中,资金发生异动。5775个比特币被分散转移至若干地址,每个地址存留50到150枚比特币不等。8月14日上午,这部分资金又被进一步切分成约10比特币左右的小额。
PeckShield安全人员分析认为,PlusToken正尝试通过分散地址、小额转出等方式逃离资产追踪。
目前掌握的情况来看,由于“PlusToken”传销犯罪团伙尚有核心成员尚未归案,从“PlusToken”钱包地址的异动与洗币情况来看,此人掌握了部分涉案BTC钱包的私钥,并正在逐步套现。因此,这加剧了案情的复杂程度和资产追回的困难程度。
“Plustoken”案件是当前国内打着“区块链”技术旗号,以虚拟货币形式,混合了非法集资和传销的新型骗局。该起案件案情复杂,不仅涉及人员众多、资金量大,而且从技术和犯罪手段上来看,都具有极大的典型性和复杂性,可谓前所未有。
以Plustoken案件为代表,区块链技术的出现给相关部门打击金融诈骗、传销、洗钱、逃税等经济犯罪案件带来了新的更大挑战。