传销组织“中华车友联合总会”一审宣判

近日，据金融智商税获悉，山东省滨州市中级人民法院二审宣判了一起特大网络传销案。去年12月20日，一审法院以组织、领导传销活动罪判决了被告人程国建，并处以五年三个月的有期徒刑和200万元的罚金。经调查，程国建先后注册成立了深圳惠德、深圳昌、深圳端致、深圳圣源金骉等公司。其中，圣源金骉公司主要经营汽车用机油和润滑油，端致公司主要经营动力醇新燃料，通过惠德公司开发市场，推广产品。程国建将车友会会员引入到惠德公司，并利用“鑫车骉配”平台发展会员。2017年7月，程国建与刘某商议，以发展“中华车友联合总会”会员，推销“合成氢动力水”产品。他们设计了“鑫车骉配”网上平台及运行制度来发展和管理会员，该平台于同年10月上线运行。初期，程国建意识到该平台的非法性，想通过传销方式筹集资金，当会员发展到一定数量后再转为传统方式销售动力水。深圳惠德公司规定，参与者需缴纳2980元，注册成为“鑫车骉配”网络平台的车友会会员，并提供金骉牌润滑油和“生物基动力醇”体验装。经检测，“生物基动力醇”的原料液体、母液和混合液的甲醇含量均超过99.5%。此外，产品加上包装、物流等费用的成本不超过80元。此外，深圳惠德公司以返还会员费、享受“静态分红”等方式吸引社会人员加入，并根据会员等级和发展下线会员的数量计酬，诱使会员继续发展下线。会员通过发展会员可以获得分红佣金。消费2980元成为VIP会员，享受八大权益。根据营业额累计，会员可以达到不同的级别，级别越高工资越高，最高级别为金钻董事，月工资可达100多万元。案发前，“中华车友联合总会”通过传销模式在全国设立了70多家分公司和500多家报单中心，发展了近15万会员，涉及传销资金超过4.42亿元。案发后，公安机关冻结了超过亿元的资金。2018年5月25日，滨州市阳信县公安局发现惠德公司涉嫌集资诈骗，于同年6月3日立案侦查。6月13日，程国建因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年7月21日又因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被逮捕。2018年12月20日，根据相关法律，作出了上述判决，并追缴了2.84亿元传销资金，上缴国库。宣判后，程国建不服判决并提出上诉。程国建称，他们公司实施的是一种以消费带动销售的新型营销模式，公司具有实际的产品，会员加入是为了购买产品，购买后有退货保障，销售人员根据业绩计酬，利润分配依据经营利润进行。该公司的经营目的是销售产品，而非为了犯罪而设立公司，公司设立后的主要活动也不是犯罪，二审法院认为，程国建的行为符合组织领导传销活动罪的特征。惠德公司要求培训人员不得讲人头，只能口述市场资金制度，不留下痕迹，以规避风险。综上，程国建等人设立的网络平台要求参与者缴纳费用才能加入，所提供的产品价格远低于缴纳费用，他们通过诱导参与者不断发展他人参加并收取加入费用可以认定该平台并不是以合法经营活动中销售商品获取利润为目的，而是传销活动。3月29日，二审法院根据相关法律驳回了程国建的上诉，维持了一审判决。