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小心骗局!遭受巨额虚拟货币诈骗的教训

随着国家对虚拟数字货币的全面整治,诈骗分子冒充虚拟货币交易平台客服,通过邮件、短信、电话等方式联系虚拟货币平台上的虚拟货币持有人。他们以“清退兑付”为借口取得持有人的信任,然后按照对方指导下载虚假APP,并在APP内实施虚假投资向骗子指定账户转账汇款来实施诈骗。雷女士和马先生就遭遇了这种诈骗,导致了巨大的损失。下面我们来看看骗子的诈骗手法。

案例一: 2015年,雷女士在互助县林川乡在网上进行了虚拟货币的投资理财。后来,这个平台被国家相关部门关停,雷女士无法提取在平台内投资的资金。2022年2月6日,雷女士接到一个陌生电话,对方自称是雷女士之前投资的虚拟货币平台的客服人员。对方根据国家相关部门的规定,表示平台内的余额需要清退。雷女士看到能够恢复投资损失,非常高兴。对方要求雷女士下载一款名为“合盛”APP,看都没看就按照对方的指导进行了投资理财,并被骗走了89733元。

案例二: 2019年,马先生在互助县威远镇的“多宝库”理财平台进行了虚拟货币的投资理财。后来,这个平台因涉嫌非法集资而被国家禁止关停。2022年1月12日,马先生在“今日头条”搜索与“多宝库”相关的内容后,联系到了自称是该平台客服的人员。对方称马先生之前在“多宝库”投资的3万余元将被退还。在对方引导下,马先生在提供的网站“天之大”内进行了投资理财,并被骗走了312916元。

互助警方提醒: 1、2021年9月24日,央行等十部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知指出,虚拟货币交易炒作活动正在增多,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。明确指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。 2、电信网络诈骗手段多样,警方在重点打击的同时,提醒广大群众必须加强警惕。网络投资需谨慎,投资理财一定要选择正规途径,不能贪图小便宜,更不能抱有“一夜暴富”的幻想。大家要坚决做到“不轻信、不透露、不转账”。

审核:蔡祥元 编辑:蔡祥元 供稿:刑警大队 排版:陈永兰

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