据悉，报告中的知帆安全团队通过分析2021年虚拟货币犯罪案件、涉虚拟货币裁判文书的类型、数量、金额和币种等维度，结合区块链安全事件和典型案例，揭示了2021年区块链和虚拟货币犯罪的现状和趋势。
报告显示，虚拟货币诈骗和洗钱是数量最多的案件类型，而虚拟货币网赌类案件涉案金额最高。虚拟货币传销是最主要的犯罪类型。稳定币中，USDT涉案占比最高。传销犯罪分子倾向于使用波场，而诈骗和洗钱更常见于以太坊。根据对知帆科技地址标注数据库的已标注数据分析，2021年境内流出资金达到了2230亿元。虚拟货币犯罪案件数量逐年增加，与比特币和以太坊相关的案件有所减少，而与USDT相关的案件数量持续快速增长。
在涉虚拟货币裁判文书中，最常见的案由是诈骗罪、盗窃罪和帮信罪。
总体来看，过去几年区块链安全事件数量呈上升趋势。根据安全事件主要领域的分布，DeFi领域是2021年区块链安全的重灾区，占比高达54%。项目跑路和砸盘骗局、合约漏洞、私钥被盗是三种典型的区块链安全事件。
此外，根据2021年热点事件的分析和统计，知帆科技列出了2021年区块链安全与犯罪领域的十大关键词，包括NFT、DeFi、交易所、Meme币、元宇宙、PlayToEarn、“土狗”项目、挖矿、DAO和数字人民币。
报告还显示了一些具体案例，例如云算力挖矿、鱿鱼币暴涨后的跌零、币安英雄一夜闪崩、MMMDeFi虚拟货币传销、冒充平台客服电诈案、专家“授课解秘”、雷达币崩盘以及利用数字人民币冒充公检法进行诈骗。这些案例的形式各异，令人震惊。
值得一提的是，知帆科技还总结了2021年十大虚拟货币诈骗话术和十种典型的虚拟货币传销模式，这些都来自于行骗者常用的话术或关键词。
（文章来源：光明网）
