说到虚拟货币P2P作为比特币的底层技术，区块链就像一个记录所有交易记录的数据库账簿。
随着区块链资产价格的飙升，普通投资者对区块链和数字货币的投资越来越感兴趣，罪犯也瞄准了这一点，以区块链和虚拟货币的名义进行欺诈. 他们伪装成区块链投资专家，充当数字货币
犯罪分子打着区块链和认证经济的幌子欺骗区块链 ，迷惑消费者，做出投资周期短、高回报、低风险虚假承诺，通过幕后操纵，创造无价市场，上涨假象价格吸引投资，甚至诱使投资者发展他人加入，不断扩大资本池。同时，他们还隐藏了网站域名和各种联系信息，使受害者无法验证公司的资格，从而相信欺诈程序。一旦受害者在交易网站充值区块链 作弊，犯罪分子就会欺骗他们为私人账户充值，甚至直接提供虚假的充值链接，并借此机会欺骗受害者的银行账户密码。
虚拟货币的四大欺诈套路总结如下: 1.将区块链、分散化、开源代码等技术声明为其虚拟货币的技术架构；2. 编造故事和设计模式以吸引投资者的注意力；3.利益相关者具有明显的欺诈特征，具有多种违法犯罪特征；为前进做好准备。
普通投资者必须增强风险防范意识，认识到相关模式的本质，不相信炒作承诺，不盲目跟随炒作趋势，始终警惕投机风险，避免自身财产损失。发现违法犯罪活动线索的，应当及时向公安机关报告。
