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虚拟币背后“洗钱平台”交易诈骗真凶逃避打击

交易平台虚拟虚拟币诈骗
2023-06-21 16:28:55
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虚拟货币已经成为一些诈骗团伙洗钱的工具。这些犯罪分子利用虚拟货币来转移和洗白赃款。为了隐藏身份，他们经常使用一种叫做“跑分”的洗钱手段。他们在互联网平台上广泛发布兼职信息，招募一些社会人员，然后通过交易平台进行虚拟货币的买卖。最后，兼职人员会将资金提现到跑分平台的钱包地址中。这些兼职人员中很多都是学生。由于区块链钱包的匿名性，整个买卖过程中只有兼职人员留下了实际的痕迹，这给监管带来了一定难题。

（文章来源：经济参考报）

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