「金色财经」《经济日报》第十二版《金融报道》指出，
虚拟货币具有分散、匿名、全球可兑换、交易方便等特点，洗钱技术更加隐蔽，难以跟踪，为洗钱犯罪开辟了新的渠道。资金在不同交易平台之间多次转换，虚拟货币与法定货币之间频繁兑换，加剧了收集和获取证据的难度。因此，要切断虚拟货币洗钱产业链，需要把握新洗钱的新特点，多管齐下，形成合力。监管部门应进一步完善监管机制，加强科技授权，实现虚拟货币交易全链跟踪和全时信息备份，结合线上监控和线下调查，遏制洗钱等违法犯罪活动的蔓延。平台应加强责任感，提高反洗钱业务的管理意识、组织保障、控制能力和技术投资，利用大数据分析、云计算等技术监控手段及时堵塞漏洞。
