「金色财经」据金融报道，山东青岛警方共同破获的涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省、直辖市的特大地下银行，并逮捕了非法买卖
虚拟货币的承兑商。2022年11月，青岛警方发现金等人账户1000多个账户极其异常，日流量300多万元，总交易金额20多亿元。此外，大额资金具有全天候高频操作、快进快出等异常特征。李是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和控制的第三方银行卡的资金流量高达50多亿元，这显然与她的身份不符。为此，我们审查了她的交易对手，发现李的另一个身份实际上是一个专门从事虚拟货币非法交易的承兑人。李某通过海外虚拟货币交易平台，帮助金某将大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。在掌握了确凿的证据后，办案人员进行了收网行动。泰达币、莱特币等虚拟货币被青岛公安局扣押，相当于200万元左右。案件已移送检察院审查起诉。
