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「金色财经」晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元

城市晋城市虚拟虚拟货币
2023-10-09 11:55:34
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「金色财经」据金融报道，晋城市公安局向社会发布了一条信息。高平警方成功打掉了一个洗钱诈骗团伙，逮捕了15名犯罪嫌疑人，并利用大量支付宝账户参与了“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT的洗钱，转移了诈骗资金，涉案金额超过1000万元。经调查，自2023年3月以来，犯罪团伙非法使用240多个支付宝账户、10多个“欧易”账户和10多个数字钱包参与洗钱和转移诈骗资金，涉及1000多万元。目前，15名犯罪嫌疑人已依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

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