「金色财经」跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕

「金色财经」据金融报道，香港警方商业犯罪调查科于2023年11月锁定了一个跨境洗钱集团。调查发现，该集团于2023年9月至2024年3月通过电话诈骗、裸聊诈骗、投资诈骗、求职诈骗等不同类型的诈骗案，吸引内地人到香港开设傀儡银行户口，诈骗受害人。根据骗子的指示，受害人将骗取的钱存入犯罪集团控制的傀儡户口。之后，集团将以现金方式从傀儡户口中提取骗取的钱，并前往加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时在海外加密货币平台上以虚假身份开立户口，存入欺诈购买的加密货币，然后转移到多个加密货币钱包，以清理犯罪。警方还指出，该集团利用72个当地银行傀儡账户清理了8800多万港元的犯罪收入，其中670万港元与48起诈骗案有关。到昨天，警方在香港逮捕了7名男子和1名女子，年龄在26岁到51岁之间，涉嫌谋杀洗钱。他们报告说，救生员、摄影师、电话程序员、销售人员和失业人员，其中6人是骨干成员，2人是傀儡户口持有人。