搜索 制裁 的结果

「金色财经」据俄罗斯媒体报道，当地用户无法在OKX和BybitP2P平台上使用Tinkoff银行或Sberbank账户的加密货币接收法定货币。两家公司的代表均未通过官方渠道发布正式公告。然而，OKX仍然允许用户在Raiffeisen银行俄罗...

「金色财经」金融报道称，本周对TornadoCash的起诉书揭示了一个奇怪的细节。据美国检察官称，早在2021年，Tornadocash的创始人就担心是否应该将“了解您的客户”和反洗钱程序纳入其隐私协议。根据周三公布的三位创始人中的两位起诉...

「金色财经」8月26日，币安P2P服务不再在其网站上列出五家受制裁的俄罗斯银行。币安的一位发言人说：“为了确保符合当地和全球的监管标准，我们定期更新我们的系统。当漏洞被指出时，我们会尽快寻求解决和补救。不符合我们合规政策的支付方式在我们的P...

「金色财经」据金融报道，美司法部指控TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov违反洗钱和制裁规定，为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元，这是一个受制裁的网络犯罪组织...

财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布了特别指定国民(SDN)名单的更新版本，其中包括多名来自中国的芬太尼贩运者及其相关的加密货币地址。OFAC针对中国芬太尼贩运者；与比特币、以太坊和Tron等区块链以及tether(USDT)等数字资产...

[欧盟经济学家：对俄罗斯的制裁可能导致欧洲经济雪崩]当地时间8月17日，欧盟统计局发布的数据显示，2023年第二季度，欧盟企业申请破产的数量连续第六季度增长，环比增长8.4%，达到2015年开始收集数据以来的最高水平。鲁迪·阿努特曾担任欧盟...

瑞典政府表示，国家贸易委员会将调查瑞典对俄罗斯周边地区的出口增长，并怀疑俄罗斯没有完全遵守制裁措施...

今天的重要制裁将进一步削弱俄罗斯的军火库，并关闭供应链，英国外交大臣克莱弗利...

「金色财经」据金融报道，参议院的三名成员致函白宫和财政部，敦促朝鲜使用加密货币为其核计划提供资金，并逃避制裁。伊丽莎白·沃伦(ElizabethWarren)、蒂姆·凯恩(TimKaine)克里斯·范·霍伦(ChrisVanHollen)要...

「金色财经」8月3日，韩国金融委员会（FIU）根据法案，FIU有权对金融公司、邮局、赌场经营者和虚拟资产经营者进行反洗钱监督、检查和制裁。修订后的规定允许FIU或金融监管机构将检查结果和措施通知相关金融机构后，主要内容可在10天内在其网站上...