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「金色财经」据金融报道，美司法部指控TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov违反洗钱和制裁规定，为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元，这是一个受制裁的网络犯罪组织...

财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布了特别指定国民(SDN)名单的更新版本，其中包括多名来自中国的芬太尼贩运者及其相关的加密货币地址。OFAC针对中国芬太尼贩运者；与比特币、以太坊和Tron等区块链以及tether(USDT)等数字资产...

[欧盟经济学家：对俄罗斯的制裁可能导致欧洲经济雪崩]当地时间8月17日，欧盟统计局发布的数据显示，2023年第二季度，欧盟企业申请破产的数量连续第六季度增长，环比增长8.4%，达到2015年开始收集数据以来的最高水平。鲁迪·阿努特曾担任欧盟...

瑞典政府表示，国家贸易委员会将调查瑞典对俄罗斯周边地区的出口增长，并怀疑俄罗斯没有完全遵守制裁措施...

今天的重要制裁将进一步削弱俄罗斯的军火库，并关闭供应链，英国外交大臣克莱弗利...

「金色财经」据金融报道，参议院的三名成员致函白宫和财政部，敦促朝鲜使用加密货币为其核计划提供资金，并逃避制裁。伊丽莎白·沃伦(ElizabethWarren)、蒂姆·凯恩(TimKaine)克里斯·范·霍伦(ChrisVanHollen)要...

「金色财经」8月3日，韩国金融委员会（FIU）根据法案，FIU有权对金融公司、邮局、赌场经营者和虚拟资产经营者进行反洗钱监督、检查和制裁。修订后的规定允许FIU或金融监管机构将检查结果和措施通知相关金融机构后，主要内容可在10天内在其网站上...

据英国卫报报道，乌克兰总统办公室主任叶尔马克在俄罗斯无人机袭击后，再次呼吁加强对俄罗斯的制裁，以抑制俄罗斯武器的生产，并表示需要更多的防空或反导防御系统...

欧洲商业协会呼吁拒绝对俄罗斯金属铝的制裁；8月1日，当地时间7月30日，欧洲铝消费者联合会发表声明，代表铝消费者的五个欧盟商业协会呼吁伦敦金属交易所拒绝对俄罗斯未加工铝实施制裁。声明称，目前欧洲“巨大的金属赤字”、在高能源价格和通货膨胀的背...

由于参与了“数字信息操纵”活动，欧盟委员会对7名俄罗斯个人和5个实体实施制裁...