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「金色财经」美国财政部外国资产控制办公室金色财经报道（OFAC）周二，它特别指定了国民（SDN）个人和公司的加密货币钱包也被添加到名单中，这些钱包都与非法芬太尼贸易有关。目前，政府已经标记了6个实体及其数字钱包地址，包括5个个人和1家公司—...

「金色财经」美国财政部外国资产控制办公室金色财经报道（OFAC）制裁了一个与墨西哥男子Jimenezcastro有联系的以太坊钱包。根据OFAC网站上公布的名单，作为禁毒行动的一部分，Castro是OFAC制裁名单上列出的10个名称之一。根...

2023年，非法加密地址的价值显着下降至242亿美元，Chainaanalysis报告称，与此类活动相关的所有加密交易量的份额从2022年的042%下降至034%，同时伴随着非法加密地址类型的转变。2023年，与受制裁实体和司法管辖区相关的...

「金色财经」据知情人士透露，9月14日，韩国金融服务委员会金融情报中心（FIU）Delio正准备就制裁公告提起行政诉讼。据此前消息，韩国金融服务委员会金融情报室（FIU）当地加密金融公司Delio发布制裁公告，命令Delio暂停业务三个月，...

根据乌克兰国家通讯社的数据，欧洲议会通过了与白俄罗斯相关的决议，呼吁对白俄罗斯实施“镜像制裁”，这与欧盟对俄罗斯的制裁相似...

欧盟两名外交消息人士表示，由于俄乌冲突，欧盟不会继续对三名受到制裁的人进行制裁...

Adeyemo，美国财政部副部长：在接下来的几个星期和几个月里，美国将采取“额外行动”，削弱俄罗斯在乌克兰军事行动中的能力，避免西方制裁...

「金色财经」据金融报道，俄罗斯勒索软件组织Trickbot的另外11名成员在美英联合执法行动中受到制裁。Trickbot是仅次于朝鲜黑客联盟LazarusGroup的第二大加密网络犯罪组织。根据Chainalysis的数据，Trickbot...

维多能源集团（Vitol）高管：西方对俄罗斯的制裁之所以有效，是因为它们在较低的价格水平上进行交易...

「金色财经」9月1日，韩国金融服务委员会（FSC）金融情报中心（FIU）宣布对加密金融公司Delio实施制裁，包括暂停所有业务三个月，罚款18.96亿韩元(约144万美元)，并解雇高管。FIU表示，Delip将171次客户虚拟资产转移给未报...