搜索 制裁 的结果

「金色财经」据金融报道，俄罗斯勒索软件组织Trickbot的另外11名成员在美英联合执法行动中受到制裁。Trickbot是仅次于朝鲜黑客联盟LazarusGroup的第二大加密网络犯罪组织。根据Chainalysis的数据，Trickbot...

维多能源集团（Vitol）高管：西方对俄罗斯的制裁之所以有效，是因为它们在较低的价格水平上进行交易...

「金色财经」9月1日，韩国金融服务委员会（FSC）金融情报中心（FIU）宣布对加密金融公司Delio实施制裁，包括暂停所有业务三个月，罚款18.96亿韩元(约144万美元)，并解雇高管。FIU表示，Delip将171次客户虚拟资产转移给未报...

【对俄罗斯的制裁导致欧洲纸张和文具价格急剧上涨】受欧盟对俄罗斯制裁的影响，俄罗斯原材料、木材和纸浆的交付受到限制，导致造纸原材料供应越来越困难。目前，欧洲国家纸张、文具等学习用品价格大幅上涨。欧洲国家面临的纸张短缺问题已成为一个共同的问题。...

[尽管实施制裁，欧盟仍花费数十亿美元购买俄罗斯天然气]数据显示，欧洲正在以创纪录的速度购买俄罗斯液化天然气，尽管它正在对俄罗斯实施更严厉的制裁，新的分析显示，由西班牙和比利时领导的欧盟国家今年花费了近53亿欧元购买了俄罗斯一半以上的液化天然...

截至周三，美国政府已查封辛巴达的网站美国财政部已批准一项加密货币混合服务，政府声称该服务是拉撒路集团的主要洗钱工具。负责监督制裁的美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在周三的一份声明中表示，“辛巴德已经处理了LazarusGroup抢劫...

美国对也门和土耳其的一组货币兑换服务实施制裁，这些服务据称帮助向伊朗支持的胡塞叛乱分子提供资金。通过路透社美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森表示，周四的行动“突显了我们限制资金非法流向胡塞武装的决心，胡塞武装继续对国际航...

「金色财经」据俄罗斯媒体报道，当地用户无法在OKX和BybitP2P平台上使用Tinkoff银行或Sberbank账户的加密货币接收法定货币。两家公司的代表均未通过官方渠道发布正式公告。然而，OKX仍然允许用户在Raiffeisen银行俄罗...

「金色财经」金融报道称，本周对TornadoCash的起诉书揭示了一个奇怪的细节。据美国检察官称，早在2021年，Tornadocash的创始人就担心是否应该将“了解您的客户”和反洗钱程序纳入其隐私协议。根据周三公布的三位创始人中的两位起诉...

「金色财经」8月26日，币安P2P服务不再在其网站上列出五家受制裁的俄罗斯银行。币安的一位发言人说：“为了确保符合当地和全球的监管标准，我们定期更新我们的系统。当漏洞被指出时，我们会尽快寻求解决和补救。不符合我们合规政策的支付方式在我们的P...