[加密市场分析师]OFAC 的制裁范围不断扩大：BTC、TRX 和 ETH 广告

财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布了特别指定国民 (SDN) 名单的更新版本，其中包括多名来自中国的芬太尼贩运者及其相关的加密货币地址。这些突出显示的加密地址连接到比特币、以太坊和 Tron 等去中心化网络。

OFAC 针对中国芬太尼贩运者；制裁 17 个加密地址

OFAC 不断扩大与潜在不当行为者相关的加密地址数据库，于 2023 年 10 月 3 日确定了 17 个新地址。与比特币、以太坊和 Tron 等区块链以及tether (USDT) 等数字资产，这些地址与主要位于中国的芬太尼供应商网络相关联，但也与加拿大的实体相关联。

Chainaanalysis 发布了一份有关该主题的报告，揭示了地址总共收到了“价值 380 万美元的加密货币”。 Bahman Djebelibak、Shen Xianbiao、Wangjiantong、Zhang Wei、Xia Fengbing 和 Wang Mingming 以及加拿大公司 Valerian Labs 等数人受到了 OFAC 的制裁。

根据 Chainaanalysis 的数据研究中，冯兵为一家名为江苏邦德亚新材料科技的组织管理着加密地址。该公司的 Reactor 软件发现，受制裁的地址也与众多“主流交易所”有联系。此外，相当一部分资金来自暗网市场。在此更新之前，OFAC 最近对多个据称与伊朗相关勒索软件活动有关的 BTC 地址实施了制裁。

除了 OFAC 制裁之外，美国司法部 (DOJ) 还宣布了针对该团伙的八项起诉书。芬太尼、甲基苯丙胺和前体化学品经销商。这些起诉书针对的是一系列公开宣传非法化学品销售并利用技术逃避执法的公司和个人。 “我们知道，全球芬太尼供应链以美国人的死亡而告终，而往往始于中国的化学公司，”司法部长梅里克·加兰 (Merrick Garland) 说。