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「金色财经」韩国金融监管机构对Delio实施制裁，所有业务将暂停3个月并罚款近19亿韩元

业务国金暂停监管
2023-09-01 16:41:21
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「金色财经」9月1日，韩国金融服务委员会（FSC）金融情报中心（FIU）宣布对加密金融公司Delio实施制裁，包括暂停所有业务三个月，罚款18.96亿韩元(约144万美元)，并解雇高管。FIU表示，Delip将171次客户虚拟资产转移给未报告的外国虚拟资产运营商，并支持未报告的虚拟资产运营商存储虚拟资产。此外，Delio在提供新产品和服务之前没有进行洗钱风险评估，违反了识别客户身份的义务。

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