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「金色财经」与锡那罗亚贩毒集团有关的以太坊钱包被美国政府制裁

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2023-10-02 04:14:37
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「金色财经」美国财政部外国资产控制办公室金色财经报道（OFAC）制裁了一个与墨西哥男子Jimenezcastro有联系的以太坊钱包。根据OFAC网站上公布的名单，作为禁毒行动的一部分，Castro是OFAC制裁名单上列出的10个名称之一。根据Arkham的数据，今年1月涉案钱包开始活跃，Binance在两个月内收到了约74万美元的存款。根据美国财政部的一份新闻稿，吉姆森经营的洗钱机构利用虚拟货币和电汇将在美国非法销售芬太尼的收入转移给墨西哥的锡那罗亚卡特尔领导人。

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