首页
资讯
快讯
知识
欧易
币安
火币
搜索
币圈打击
的结果
鲸鱼 200 万美元购入 709961 枚 CVX,鲸吞巨款震惊币圈
根据SpotOnChain的监测数据,11小时前,鲸鱼“convexcuck.eth”斥资200万美元购入709,961枚CVX。从2021年7月到2022年3月,这只鲸鱼共交易了10.98亿枚CVX,从中赚取了2020万美元的利润(增长1...
鲸鱼
CVX
2024-11-20
501
尼泊尔加强打击加密货币欺诈,提升公众意识与交易监控并行
尼泊尔金融情报机构(FIU)发现,尽管官方明令禁止数字资产交易,但加密货币仍被广泛应用于网络欺诈的策划中。金融情报机构是尼泊尔中央银行尼泊尔国家银行的下属专门部门,其主要职责是监控和打击金融欺诈行为,包括洗钱和恐怖主义融资等活动。FIU在1...
交易
加密
2024-11-18
545
鲍威尔打击降息预期,导致美股创两月最大周跌幅,市场情绪回落
11月18日,据相关消息,在经历了大选后的强劲上涨后,上周市场情绪有所收敛。美联储主席鲍威尔似乎有意在降息问题上放慢脚步,这使得由“特朗普交易”所引发的兴奋情绪有所冷却。根据4E监测,上周美股三大指数在周一创下历史新高后持续走低,周五降息预...
市场
美股
2024-11-18
539
摩根资管 Kelly 警告特朗普关税计划将对增长和通胀造成打击
据金色财经报道,摩根资产管理的戴维·凯利(DavidKelly)表示,当选总统唐纳德·特朗普(DonaldTrump)的激进关税计划可能会拖累全球经济,并对美国通胀形成上行压力。“最初的迹象表明,关税措施将非常激进,”该公司首席全球市场策略...
摩根
美股
2024-11-14
365
香港证监会:打击资产管理业内失当行为将成首要任务
据火币HTX报道,香港证监会官方发布通函称,在对管理私人基金及委托账户的持牌法团进行监督的过程中,发现多项缺失及操守不达标的情况。诸多个案存在严重失当行为,对投资者利益构成重大威胁,同时也动摇了大众对香港市场廉洁稳健性及香港作为国际资产管理...
香港
香港证监会
2024-10-10
793
香港证监会:打击资产管理业失当行为将成首要任务
香港证监会发布通函指出,在监督管理私人基金和委托账户的持牌法团过程中,发现多项缺失及操守不达标的情况。许多个案涉及严重失当行为,对投资者利益构成重大威胁,也损害了大众对香港市场廉洁稳健以及其作为国际资产管理中心地位的信心。通函中提到的个案涉...
香港
香港证监会
2024-10-10
1040
NYDFS 招聘高级区块链分析师,助力打击加密行业金融犯罪
据《Odaily星球日报》报道,纽约金融监管机构NYDFS正在加紧招聘一名高级区块链分析师,以应对加密行业的金融犯罪问题,其中包括洗钱活动。该职位既可以在纽约市办公,也可以在奥尔巴尼办公,起薪为84,156美元,最高可达106,454美元。...
区块链分析
香港证监会
2024-10-08
8622
联合国机构建议东南亚将未获许可的 VASP 定为刑事犯罪以打击网络欺诈
据金色财经报道,联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)发布报告,强烈呼吁东南亚国家将未经许可经营货币服务业务或虚拟资产服务提供商(VASP)定为刑事犯罪。该报告指出,部分VASP(包括与已知犯罪分子有联系的机构)正在为欺诈组织和高风险赌博...
联合国
香港证监会
2024-10-08
690
法律专家称美 SEC 诉 Green United 案重在打击特定欺诈行为
据火币HTX消息,据Decrypt报道,美国证券交易委员会(SEC)对加密公司GreenUnited的诉讼案近期引发业界关注。SEC指控GreenUnited涉嫌通过销售所谓的“GreenBoxes”挖矿设备欺诈投资者1800万美元。上周,...
SEC
GREEN
2024-09-29
952
美 FTC 重拳出击,打击“欺骗性”AI 项目
据金色财经报道,美国联邦贸易委员会(FTC)于9月25日宣布,将启动一项名为“AIComply行动”的新举措,作为新一轮“执法行动”的一部分,严厉打击五家“利用人工智能进行欺骗或不公平行为,从而损害消费者利益”的公司。美国联邦贸易委员会主席...
ai
项目
2024-09-26
374
1
2
3
4
下一页
末页
热门标签
外汇局局长
外汇储备有多少2018年
外汇交易步骤证实
外汇储备外媒
外汇交易的
外汇储备外汇管理局
外汇交易布林
外汇平台送金
外汇市场飙升的原因
外汇储备外汇吗
外汇储备用途
外汇市场欧元
外汇管理德国代码
外汇汇率代码
外汇的
外汇平台送usdt
外汇市场欧元兑美元
外汇汇报材料
外汇交易部
外汇储备途径
外汇局处罚案例
外汇储备外债2021
外汇平台私人账户
外汇储备优势
外汇平台送真金
外汇局捐赠
外汇储备有没有利息
外汇储备技巧
外汇汇最新投财
外汇市场排行
外汇市场波动
外汇储备硬币
外汇汇率大小
外汇平台搜索
外汇储备图表分析
外汇储备图
外汇储备透明
外汇交易余额记录
外汇平台送美元
外汇交易不再神秘
外汇市场表单
外汇储备外流
外汇管制严
外汇储备推荐
外汇交叉汇率表
外汇储备图表数据
外汇储备用完会怎样
外汇平台送体验金
外汇平台死亡
外汇储备托市
外汇交易不止损
外汇平台送保单
外汇局处罚公示2022
外汇局传真合同
外汇储备经
外汇汇率大事件
外汇管理的报备制
外汇平台斯瑞
外汇交易不包括
外汇储备投资收益率
外汇局窗口指导
外汇储备优化方法
外汇储备应为
外汇储备有多少钱
外汇储备由来
外汇交叉汇率图
外汇交叉换算
外汇局处长行凶
外汇储备外汇存款
外汇储备有利息吗
外汇交易与
外汇平台损失40万
外汇储备投资原则
外汇市场欧元买卢布
外汇市场表现冷清
外汇储备投资怎么样
外汇局储备司
外汇管制问题
外汇储备外债
外汇平台锁仓
关注我们
yiyanggolden
微信
大家都在搜
微信二维码