搜索 币圈打击 的结果

据火币HTX报道，香港证监会官方发布通函称，在对管理私人基金及委托账户的持牌法团进行监督的过程中，发现多项缺失及操守不达标的情况。诸多个案存在严重失当行为，对投资者利益构成重大威胁，同时也动摇了大众对香港市场廉洁稳健性及香港作为国际资产管理...

香港证监会发布通函指出，在监督管理私人基金和委托账户的持牌法团过程中，发现多项缺失及操守不达标的情况。许多个案涉及严重失当行为，对投资者利益构成重大威胁，也损害了大众对香港市场廉洁稳健以及其作为国际资产管理中心地位的信心。通函中提到的个案涉...

据《Odaily星球日报》报道，纽约金融监管机构NYDFS正在加紧招聘一名高级区块链分析师，以应对加密行业的金融犯罪问题，其中包括洗钱活动。该职位既可以在纽约市办公，也可以在奥尔巴尼办公，起薪为84,156美元，最高可达106,454美元。...

据金色财经报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布报告，强烈呼吁东南亚国家将未经许可经营货币服务业务或虚拟资产服务提供商（VASP）定为刑事犯罪。该报告指出，部分VASP（包括与已知犯罪分子有联系的机构）正在为欺诈组织和高风险赌博...

据火币HTX消息，据Decrypt报道，美国证券交易委员会（SEC）对加密公司GreenUnited的诉讼案近期引发业界关注。SEC指控GreenUnited涉嫌通过销售所谓的“GreenBoxes”挖矿设备欺诈投资者1800万美元。上周，...

据金色财经报道，美国联邦贸易委员会（FTC）于9月25日宣布，将启动一项名为“AIComply行动”的新举措，作为新一轮“执法行动”的一部分，严厉打击五家“利用人工智能进行欺骗或不公平行为，从而损害消费者利益”的公司。美国联邦贸易委员会主席...

9月25日，据官方公告称，印度执法局（ED）已逮捕了与Fiewin游戏应用诈骗案有关的4名涉案人员。据悉，该诈骗案致使受害者损失超过4760万美元。Fiewin应用以可轻松获利为诱饵，诱使用户进行在线赌博和游戏。在与币安金融情报部门（FIU...

据9月16日消息，随着Catizen空投分配信息的公布，一些玩家对未进行沟通的代币分发模型和分配标准的更改表示不满。对此，开发商PlutoStudio承认他们未能提前披露标准的变化。CATI空投界面开放后，许多玩家在X上表达了失望，因为他们...

9月16日，据相关消息称，在Catizen空投分配信息公布后，部分玩家对未进行沟通的代币分发模型和分配标准的更改表示不满。对此，开发商PlutoStudio承认，他们并未提前披露标准的变化。CATI空投界面开放后，多位玩家在X上表达了失望，...

根据您的需求，为您改写的内容如下：据金色财经报道，巴西联邦警察近期展开了一项代号为“Niflheim”的行动，旨在打击利用加密货币进行的大规模洗钱活动。此次行动重点打击了三个主要组织，警方成功查获并冻结了约15.8亿美元的资产。自2021年...