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币安协助印度执法局打击Fiewin游戏应用诈骗案
9月25日,据官方公告称,印度执法局(ED)已逮捕了与Fiewin游戏应用诈骗案有关的4名涉案人员。据悉,该诈骗案致使受害者损失超过4760万美元。Fiewin应用以可轻松获利为诱饵,诱使用户进行在线赌博和游戏。在与币安金融情报部门(FIU...
印度
币安
2024-09-25
499
Pluto Studio变更vKitty相关空投标准以打击机器人账户,沟通不透明引发玩家不满
据9月16日消息,随着Catizen空投分配信息的公布,一些玩家对未进行沟通的代币分发模型和分配标准的更改表示不满。对此,开发商PlutoStudio承认他们未能提前披露标准的变化。CATI空投界面开放后,许多玩家在X上表达了失望,因为他们...
PLUTO
币安
2024-09-16
429
PlutoStudio变更vKitty相关空投标准以打击机器人账户,沟通不透明引发玩家不满
9月16日,据相关消息称,在Catizen空投分配信息公布后,部分玩家对未进行沟通的代币分发模型和分配标准的更改表示不满。对此,开发商PlutoStudio承认,他们并未提前披露标准的变化。CATI空投界面开放后,多位玩家在X上表达了失望,...
机器人
标准
2024-09-16
775
巴西联邦警察打击价值 97 亿美元的加密货币洗钱案
根据您的需求,为您改写的内容如下:据金色财经报道,巴西联邦警察近期展开了一项代号为“Niflheim”的行动,旨在打击利用加密货币进行的大规模洗钱活动。此次行动重点打击了三个主要组织,警方成功查获并冻结了约15.8亿美元的资产。自2021年...
加密
加密货币
2024-09-13
472
美CFTC与多方合作打击“杀猪盘和割韭菜”诈骗
据金色财经报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)于2024年9月11日发布公告称,将与多个组织携手合作,打击加密货币领域的“杀猪盘和割韭菜”诈骗行为。CFTC客户宣传与教育办公室(OCEO)将与美国银行家协会基金会、私人监管机构以及其他联...
合作
加密货币
2024-09-12
596
加密友好银行 Evolve Bank 的三名高管因监管打击和网络攻击事件而离职
据ChainCatcher报道,加密友好银行EvolveBank发布声明称,已任命前Celsius高管JarradNagra为其新任首席执行官。...
加密
银行
2024-08-22
67
加密货币友好型银行 Evolve Bank 的高管因监管打击而离职
据金色财经消息,加密货币友好型银行EvolveBank的高管因监管打击而离职。...
加密货币
BANK
2024-08-22
71
马来西亚警方使用压路机碾压数百台比特币挖矿设备以打击电力盗窃
据ChainCatcher报道,马来西亚官方于周一捣毁了985台比特币挖矿设备。这是其在全国范围内打击与加密货币矿工有关的电力盗窃活动的一部分。网传视频显示,一台重型压路机缓缓驶过这些挖矿设备,将其逐一碾碎。此次行动销毁的设备价值约45万美...
挖矿
挖矿设备
2024-08-21
61
爱尔兰警方在打击暗网洗钱犯罪行动中查获价值 710 万美元的加密货币
据ChainCatcher消息,爱尔兰警方在都柏林北部展开了一次突袭行动,成功查获了价值约710万美元(约合650万欧元)的加密货币。此次行动是对洗钱和暗网市场非法交易的一次重大调查。在行动中,共有三人被捕,其中两名男子涉嫌协助犯罪组织实施...
加密
加密货币
2024-08-09
67
美国立法者提案扩大特勤局权限以打击加密货币犯罪
据金色财经报道,美国参议员CatherineCoretzMasto和ChuckGrassley提出了一项新法案,旨在增强特勤局调查加密货币犯罪的权限。该法案将赋予特勤局更多权力,以应对诸如无证资金转移、结构性交易和金融欺诈等跨国网络犯罪活动...
加密
加密货币
2024-08-06
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