尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方明令禁止数字资产交易，但加密货币仍被广泛应用于网络欺诈的策划中。
金融情报机构是尼泊尔中央银行尼泊尔国家银行的下属专门部门，其主要职责是监控和打击金融欺诈行为，包括洗钱和恐怖主义融资等活动。
FIU 在 11 月 18 日发布的《战略分析报告》中指出，不法分子利用加密货币进行洗钱的情况日益严重。报告称，诈骗者将非法资金转换为加密货币，这给当局追踪和追缴资金造成了巨大困难。
