搜索 币圈打击 的结果

「金色财经」据金融报道，印度执法局（ED）对外国人的加密货币欺诈团伙进行了打击。印度执法局（ED）周五宣布，PraffulGupta及其同事于6月6日在德里、哈里亚纳邦和坎普尔(北方邦)的不同地点进行了搜索，调查涉及一起针对外国人的网络诈骗...

「金色财经」据金融报道，美国参议员ElizabethWarren要求拜登政府提供限制芬太尼销售加密货币的最新进展。她向参议员BillCassidy致信白宫国家药品管制政策办公室和缉毒局（DEA），要求更新“打击毒贩利用加密货币开发业务和洗钱...

「金色财经」5月27日消息，据韩媒DigitalAsset报道，韩国法务部表示，“首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组正在努力严厉打击操纵虚拟资产市场、未报告的虚拟资产交易所、以及虚拟资产存款欺诈。”法务部选取了PICA诈骗案900亿韩...

「金色财经」据金融报道，有消息透露，香港的“虚币转ETF”机制引起了洗钱的担忧。业内人士表示，KYT需要（KnowYourToken）当审查非常困难时，一些大陆背景人士正在尝试小额“虚拟货币到ETF”交易，借此机会“粉饰”他们持有的以太币和...

「金色财经」根据金融报道，Uniswap创始人HaydenAdams在社交媒体上发布了一份文件，称当局正在冒着失去大选失败的风险，要求流氓监管机构试图禁止“互联网货币”，更不用说美国40%的成年人已经是这种货币的持有者，而监管机构最终无论如...

「金色财经」金色财经报道，据《曼谷邮报》报道，包含虚假、夸大、扭曲、隐瞒或误导性信息的加密货币广告违反了泰国法规。主要加密市场的监管机构也采取了类似措施，以尽量减少加密投资的损失。例如，英国金融行为监管局(FCA)仅在2023年就发布了45...

「金色财经」据金融报道，香港证监会在官方网站上更新了虚拟资产管理基金公司名单，增加了嘉实国际资产管理公司（以下简称嘉实国际）和华夏基金（香港）有限公司（以下简称华夏基金），即在这些公开发行基金原有的传统资产管理业务中增加了虚拟资产管理业务。...

「金色财经」金融报道，新加坡金融管理局（MAS）COSMIC平台今天宣布推出，COSMIC推广金融机构（FIs）共享客户信息的中央数字平台旨在打击全球洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。2023年金融服务与市场法(修正案)...

「金色财经」金色财经报道，前美国总统唐纳德·特朗普在接受CNBC采访时表示，如果再次当选总统，他的政府将不会通过监管机构打击比特币或其他加密货币的使用。比特币已经被广泛使用。特朗普表示，他注意到最近推出的特朗普品牌运动鞋许多都是用加密货币支...

「金色财经」据英国金融时报报道，尼日利亚在打击加密货币时扣留了两名货币安全高管。...