纽约居民面临价值 4300 万美元庞氏骗局的起诉

据 CryptoPotato 报道，纽约一家法院和联邦调查局（FBI）已对 39 岁的纽约居民 Idin Dalpour 提出起诉，罪名是涉嫌组织庞氏骗局，诈骗投资者 4300 万美元。起诉书称，达尔普尔从 2020 年到 2024 年 4 月期间运营了该计划，通过他控制的一个名为“Entity-1”的实体针对美国和海外的投资者。该实体涉及加密货币交易业务和拉斯维加斯酒店企业。

Dalpour 被指控虚假声称以批发价购买加密货币，并将其出售给散户投资者以获取利润，并承诺为他们的投资提供安全和保险保证，并提供丰厚的回报。他还声称，Entity-1 与一家管理公司和一家拉斯维加斯顶级酒店有协议，向游客出租公寓。投资者被巨额回报的承诺所吸引，广告上公布的初始利率为每年 42%。据称，达尔普尔向投资者提供了伪造的合同、电子邮件通信和银行对账单，以支持他有关企业盈利能力和合法性的虚假说法。

起诉书称，达尔普尔没有按照承诺使用投资者的资金。相反，他用后来投资者贡献的资金来向早期参与者支付回报。据报道，达尔普尔还将投资者资金用于个人开支，包括总计约 170 万美元的赌博损失、超过 40 万美元的 Art Direct 支出以及孩子们私立学校的学费。据报道，当投资者寻求收回投资时，他提供了虚假解释，包括声称因酒店服务器遭到黑客攻击和不存在的银行账户而冻结资金。

据报道，2023 年 11 月，达尔普尔承认在拉斯维加斯酒店业务的运营、滥用投资者资金以及伪造合同和银行记录方面撒谎。如果罪名成立，他将因电信诈骗罪面临最高 20 年监禁。纽约南区证券和商品欺诈特别工作组正在处理此案。达尔普尔将在曼哈顿联邦法院接受美国治安法官芭芭拉·摩西的审讯。