价值 3 亿美元的加密货币庞氏骗局，17 人被 SEC 指控

在一个价值 3 亿美元的加密货币相关庞氏骗局中，17 人被 SEC 指控诈骗 40,000 名投资者。

起诉书中称，这 3 亿美元中的大部分并未用于交易，而是用于被告的生活方式，包括在德克萨斯州购买价值 100 万美元的房屋。

该计划是关于什么的？

美国 10 个州和另外两个国家的拉丁裔投资者被被告欺骗，相信他们的钱将投资于加密货币，但事实并非如此，美国证券交易委员会在一份新闻稿中表示。

17 名被告受到 SEC 的指控，其中两人已和解。

据美国证券交易委员会执法总监 Gurbir Grewal 称，该计划向受害者承诺“改变生活的财富”。

“CryptoFX 唯一保证的是遍布 10 个州和两个外国的成千上万的受害者，”他说。

“如此规模的计划需要大量参与者，正如今天的行动所表明的那样，我们不仅将起诉这些大规模计划的主要设计者，还将起诉所有通过非法招揽受害者来进一步实施欺诈的人。”

据称，一名被告用这笔钱在德克萨斯州购买了价值 100 万美元的房屋。

根据向美国德克萨斯州南区地方法院休斯顿分院提交的诉状，被告还“参与了未经注册的 CryptoFX 投资的要约和销售，并担任未经注册的经纪人”。

在去年 10 月的紧急行动中，美国证券交易委员会指控了该计划的领导人毛里西奥·查韦斯 (Mauricio Chavez) 和乔治·本韦努 (Giorgio Benvenut)。

周四提交的文件增加了被告数量，并指控其中至少两人加布里埃尔·奥乔亚 (Gabriel Ochoa) 和杜尔西·奥乔亚 (Dulce Ochoa) 在去年的行动后继续招揽投资者。

SEC 过去采取的行动

该计划的两名主要负责人毛里西奥·查韦斯 (Mauricio Chavez) 和乔治·本韦努托 (Giorgio Benvenuto) 在监管机构采取紧急行动后于 2022 年底受到指控。

美国证券交易委员会沃斯堡地区办事处主任埃里克·沃纳表示，美国证券交易委员会在提交投诉后继续进行调查，以寻找参与该计划的其他人。

尽管法院下令停止该计划，加布里埃尔和杜尔西·奥乔亚仍继续招揽投资者。

据监管机构称，另一名被告玛丽亚·萨拉维亚 (Maria Saravia) 据称曾告诉投资者，美国证券交易委员会的诉讼是假的。

根据监管机构的声明，加布里埃尔·奥查 (Gabriel Ocha) 甚至指示两名投资者收回向 SEC 提出的投诉。

另据报道，17 名被告中有两人在没有承认或否认 SEC 指控的情况下达成和解。