去年涉嫌骗取粉丝250 万美元比特币的百万网红Jay Mazini，事隔一年多左右，在本月承认其犯罪罪行，不只如此经调查发现这是起双线犯案。
网红Jay Mazini（本名Jegara Igbara）去年被指控涉嫌骗取粉丝价值约250 万美元的比特币（BTC），透过Instagram 影片向粉丝提出购买比特币的需求，并扬言将以高于市场3.5~5% 的溢价买入，不过Mazini 在收到比特币汇款后，向受害者发送篡改过的付款收据，实际上从未付款过。
Jay Mazini 是Instagram 上的网路红人，此前拥有超过100 万的追踪，过去以随机向陌生人送出现金打响名气，更因此和知名饶舌歌手50 Cent 及雷鬼歌手Nicky Jam 取得合作机会。
事隔一年多左右，本月2 日Jay Mazini 终于承认以「庞氏骗局」（Ponzi scheme）方式招摇撞骗，在纽约目斯林社群骗取投资者数百万美元，其中包含向粉丝诈骗的250 万美元。
根据珐院文件说明， Jay Mazini 进行的是一系列的连续诈骗犯罪计画，他在 2019 年10 月创办了Halal Capital，于2019 年至2021 年期间向住在纽约的木斯林获取超过800 万元的投资款项，他提供投资人本票称能为投资者提供可观的回报，并承诺所有投资都会遵循古蓝经，例如电子产品和个人防护设备（“PPE”）等商品进行转售。但是，Mazini 实际上挪用了资金到 Halal Capital 进行庞氏骗局相关的支出，以及用于个人奢侈品开支和赌博。而后第二个计画才是透过Instagram 窃取粉丝的加密货币。
Jay Mazini 已在布鲁克林联邦法庭认罪，检方以电汇欺诈、电汇欺诈阴谋和洗钱三项罪名将其启诉，若罪名成立将面临最高20 年的监禁，但考虑到Mazini 已同意签署认罪协议，他可能只需面临10 年监禁。另外Mazini 也同意检方，在判刑前没收他超过1000 万元的财产，以及要求他支付500 万元赔偿金和50 万元罚款。
美国国税局刑事调查特别负责人Thomas Fattorusso 表示：
本案中的所有受害者都被承诺了一些好得令人难以置信的事情，庞氏骗局的人都谎称能在短时间内取得极高的回报率，进行比特币诈骗的犯罪者则都保证他们的比特币高于当前市场价值。
他补充：
这个价值数百万美元的案例提醒了任何想要投资的人，请对任何具有重大意义的承诺持怀疑态度，因为如果这听起来好得令人难以置信，那可能就是不是真的！
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