根据SEC的披露，币安控股是全球最大的加密资产交易平台币安交易所的运营公司，其附属公司BAM Trading Services Inc.（BAM Trading）与币安控股一起运营币安交易所的美国总部Binance.US。尽管币安控股和赵长鹏公开声称限制美国客户在币安交易所上交易，但实际上允许高净值的美国客户继续交易。
具体指控包括币安控股和赵长鹏对平台客户的资产进行控制，允许他们随意混合和转移客户资产。此外，币安控股和BAM Trading未经注册提供和销售自有加密资产，包括交易所代币BNB和稳定币Binance USD（BUSD）。赵长鹏还被指控未经注册运营国家证券交易所、经纪自营商和清算机构。
币安交易所官网和赵长鹏通过社交账号分别回应了SEC的起诉。币安交易所官网表示，“关于Binance.US平台的用户资产面临风险的指控都是错误的，我们将坚决捍卫我们的平台”。赵长鹏转发了该公告并通过社交账号发声：“我们的团队都在待命，确保系统稳定，包括取款和存款。”
值得一提的是，美国商品期货交易委员会在3月27日对币安及赵长鹏发起了诉讼，指控他们多次违反美国商品交易法，在美国提供未注册的加密货币衍生产品，并从中获利。
专家表示，加密货币交易所的风险正逐渐暴露出来，SEC对币安控股的调查显示了加密货币所谓的“去中心化”存在显著的信用风险，容易受个人操控谋取私利。加密货币市场已经陷入恐慌情绪，比特币价格也出现下跌。在面临这些非法平台时，公众应保持谨慎，避免风险。
