「金色财经」知情人士：新加坡银行加强对持有“投资相关”护照中国客户的检查
「金色财经」9月21日，新加坡银行在上个月打击价值超过24亿新元的洗钱活动后，正在加强对一些出生在中国但持有其他国籍的客户的审查。知情人士表示，一些银行一直在审查与持有投资相关护照的中国客户的新账户和交易。至少有一家国际银行关闭了柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民的账户。新加坡的其他银行已经开始评估是否接受类似背景客户的新资金，这需要更长的时间。新加坡至少有10家当地和国际银行卷入了这起备受关注的洗钱丑闻，引起了人们对打击非法利润效率的关注。本周，新加坡国会议员在国会提出了30多个问题，包括审查程序的严谨性、可疑的交易报告和新加坡作为财富中心的声誉影响。
