当前位置:首页 > 知识 >

曝光!凤山警方击溃“黄河留根金卡项目”特大骗局,受害人高达20万!

近日,凤山县警方成功打掉一特大“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙,抓获涉案成员29人,扣押涉案车辆13辆,冻结涉案资金220万元,涉案金额1300余万元,受害群众达20万余人。这一行动是“亮剑2020”专项行动的重大战果。

案发始于2019年10月初,凤山县警方在侦办何某永、何某远诈骗案中,发现了一条重大线索:何某永伙同他人利用POS机刷卡套现大量资金,涉嫌以“民族资产解冻”方式进行诈骗,其背后有庞大的犯罪组织。

凤山县公安局成立了专案组,组织精干警力深入调查。民警远赴多个省区,寻找受害人并了解案情真相,固定相关犯罪证据。通过科技信息手段,民警发现了诈骗团伙的组织结构和资金流动情况。

然而,嫌疑人具有较强的反侦查能力,行踪不定,分散居住,只通过网络联系。因此,要将嫌疑人一网打尽十分困难。

为了将嫌疑人抓获归案,专案组民警得到了河池市公安局刑侦和技侦等部门的大力支持,通过情报导侦和科技信息化技术,逐步掌握了犯罪嫌疑人的生活规律和藏匿地点。

2020年1月18日,专案组掌握到一条准确信息:嫌疑人滕某成等人从南宁前往百色市参加一个酒宴。专案组认为抓捕时机成熟,决定收网。当晚,专案组在南宁、百色、凌云等地实施抓捕,成功抓获滕某成等5名骨干成员。

之后的半个月内,专案组民警在南宁、百色的支持下,连续抓获团伙成员20余人,查扣作案车辆13辆,冻结涉案资金220万元,缴获作案工具银行卡130余张、电脑一批。

经审讯,滕某成等人交代了犯罪事实:该团伙虚构了多个诈骗项目,如“黄河留根70金卡项目”、“环球皇氏黄河留根70平台福利房项目”、“圆梦信息108项目”,向全国各地群众进行诈骗。他们声称每人交70元钱办理银行金卡投资“70金卡项目”,可得到巨额回报;投资188元参与“108项目”,可以在北京、上海等城市得到一套房子。

该诈骗团伙组织架构层级分明,滕某成充当幕后老板,下级分工明确,负责管控和运营。为了防止被识破,该团伙将军人、教师和公务员排除在诈骗范围外。

据调查,受害者主要集中在辽宁、河北、河南等地,超过20万人受骗,被骗资金达1300余万元。现在,该案件仍在进一步审理和深挖中。

猜你喜欢

微信二维码

微信