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传销案首次判决公布:购物兑原始股

9月12日,河南省邓州市人民法院宣判了一起名为“九州沃顿”传销案。在这个案件中,邓州市的一名女子房某然注册成为了九州沃顿传销公司的会员,之后发展了其他成员,共计达到了7层级67人。房某然因犯有组织和领导传销活动罪被判处有期徒刑。

据金融骗局预警了解,九州沃顿传销公司的实际控制人是赵某辉,而他同时也是湖南御中原健康产业有限公司的实际控制人。

2018年年初,河池警方在进行“2018净网行动”时,发现河池南丹、都安、天峨等地有人涉嫌参与中原公司组织和领导的网络传销活动,随即展开了调查。

调查发现,御中原公司的赵某辉等人在某平台上建立了网站,销售各种茶、酒、口服液等商品,并将这些商品的价格定得比市面上同类产品高得多。他们宣称在平台购买商品可以获得返利,并可以用消费积分兑换九州沃顿公司的原始股,以此来诱骗其他人发展下线。

办案民警介绍说,御中原公司所销售的商品有的甚至价格超过了正常价值的数十倍。例如,一瓶市场价格为30元的蓝莓汁,在该平台上可以卖到1888元,一床棉被甚至能卖到5万元。不过,这些商品大多都是三无产品或者假冒伪劣产品。在参与的人眼中,这些商品是否好用并不重要,他们只关注原始股。

但是,经过警方调查发现,声称可兑换原始股的九州沃顿公司其实是一个空壳公司。会员在该平台注册充值后,会获得与注册资金相等的虚拟货币“奖金币”。这种“奖金币”可以在平台上购买商品,也可以在会员之间流通。每发展一名注册会员,就会消耗一部分“奖金币”,同时也可以从平台获取返利。然而,“奖金币”只能在每月的1日和15日提现,且超过100万元就不能提现,这时就需要发展更多的会员来消耗手中的“奖金币”。

警方进一步调查发现,赵某辉是上述两家公司的实际控制人,刘某东和王某燕是高管,他们共同组织策划各种活动,操纵资金和管理财务,而李某某、谢某、田某等8人则是组织的骨干成员。

今年4月24日至26日,河池警方在广西省公安厅的统一指挥下,组织260余名警力前往湖南、河南、浙江、黑龙江、上海、重庆等十个省市对该特大网络传销案的嫌疑人实施抓捕,共抓获32人,暂扣涉案车辆8辆以及一批涉案物品。

2018年8月28日,邓州市公安局在河南省公安厅协查通知下,立案调查了房某然组织和领导传销的案件。

调查发现,从2016年到2018年期间,房某然注册成为九州沃顿传销公司会员后,通过发展下线成员,引诱他人继续发展下线,牟取非法利益。她共发展了7层级67人的下线成员。

9月5日,邓州市人民检察院以房某然犯组织和领导传销活动罪,向邓州市人民法院提起公诉。邓州市人民法院依法采用简易程序进行审判,并公开开庭审理了此案。

9月12日,邓州市人民法院根据相关法律规定,以组织和领导传销活动罪判处房某然有期徒刑两年,缓刑两年,并处罚金五千元。

金融骗局预警还了解到,九州沃顿特大网络传销案的主要涉案人赵某辉、刘某东、王某燕等20名被告人于9月17日在广西省河池市金城江区人民法院进行了公开开庭审理。

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