2018年7月6日,杭州江干分局对牛板金进行了立案侦查。据警方通报,截至2018年7月,牛板金待收余额约43亿元,涉及投资人约9.4万人。
牛板金暴雷时,平台法定代表人王旭航声称,前董事孙启良、沈旭卿与陈鄂、胡文周共谋,虚构标的项目,通过“牛钱袋”产品挪用了总计31.5亿元的投资人资金,用于房地产开发,导致资金无法追回。
牛板金监事厉晗赟公开表示,平台接受了融数金服近90%的假借款需求,并将募集的资金用于孙启良、陈鄂、胡文周、沈旭卿在上海南汇的地产融资项目。
2017年5月,牛板金就被曝出自融的消息。即使在被王戎等人收购后,仍然通过发行假标等方式为前股东进行了大量融资。
牛板金的运营主体是浙江佐助金融信息服务有限公司,第一大股东是佐助控股,实际控制人为王戎。
以王戎为首的特大集资诈骗案也于2020年9月在上海市第一中级人民法院正式开庭审理。根据法院公告,王戎等人在未取得金融主管部门许可的情况下,先后设立、收购了多个P2P平台,非法募集资金共计人民币735亿余元,给受害人造成经济损失154亿余元。
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