去年以来，涉众型网络传销犯罪活动日益突出。为此，市公安局联合市市场监管局深入开展排查整治和宣传打击等工作。他们先后成功侦破了10起网络传销案件，其中包括“善心汇”专案、“瑶池集庆”专案等。
案例1投资平台吸引会员6000人。2017年3月23日，集美警方接到罗先生的报案，称厦门聚邻信息技术有限公司与厦门水滋润文化传播有限公司合作开发的“水滋润普惠金融”投资平台涉嫌诈骗。据了解，罗先生通过朋友介绍，于2016年12月底加入该投资平台并进行了投资。他一开始以试试的心态在平台上充值了5000元，看到陆续有返利后，他开始用不同的手机账号和名字进行“投资”，并邀请了几十名亲戚朋友也加入了该平台。后来发现平台的资金链断裂，他无法正常取现，自己的投资被套牢，于是报案。接到报案后，民警迅速展开调查，并将相关涉案人员缉拿归案。聚邻信息技术有限公司董事长郭某怀（男，46岁，福建永春人）承认了开发这个网络平台的事实，并建立了多达22个层级的传销管理体系。他们以投资“水滋润普惠金融”为名，通过发展会员返利等方式，引诱社会人员在该平台上参与传销活动。经调查，发现“水滋润普惠金融”投资平台于2016年11月28日开始运营。客户在平台上注册账号时，一个手机只能注册一个账号，最低投资金额为1000元，最高为1万元。每三天可以得到680元和200元的收益，并且可以在加盟商家使用200元的银票。他们鼓励客户多拉人头投资，并给予抽成。此外，加盟商家还需要交2000-3000元的加盟费。案发时，已有1000多个商家加盟，大约有6000人加入了该平台，非法接收资金近5000万元。案发时，会员在平台的资金账户全部被清零，无法提现。2017年3月24日，郭某怀被抓捕归案。今年3月14日，郭某怀因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑4年，并处罚金人民币10万元。
案例2理财平台发展70余名下线。2017年2月22日，湖里警方接到指令，称禾山辖区有涉嫌非法传销人员聚集。湖里警方赶到现场进行调查取证。经调查，发现2016年8月至2017年2月期间，犯罪嫌疑人黄某林（男，31岁，福建永安人）与他人合作，以美国“核星国际”网络理财平台为名，通过在厦门思明区、三明永安市举办招商会和会员间相互推荐等方式，宣传投资该平台可以获得每月6%-10%的收益，并且可以通过介绍他人加入从而获取对方投资金额10%的提成。黄某林先后发展了70多名下线投资该平台，非法经营金额达数百万元。2017年4月21日，该案被成功破获。今年2月7日，黄某林因犯组织、领导传销活动罪，被思明区人民法院判处有期徒刑1年1个月，并处罚金人民币5万元。
警方提醒广大市民要增强守法意识和风险意识，防止成为传销活动的一环。应理性选择合法投资渠道，不要被所谓的“快速致富”所诱惑。市民们应提高辨别能力，一旦发现传销违法犯罪活动线索，请及时向市场监督管理部门和公安机关报告。根据《刑法》及相关行政法规的规定，如果传销组织内部参与传销活动的人数超过30人，并且涉及三级以上的层级关系，就应对组织者和领导者追究刑事责任。由于传销的本质特点是通过发展人员参与形成上下线网络，所以参与传销活动的人也是违法者，要承担相应的法律责任。参与传销的人员所遭受的经济损失不受法律保护。
