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澳洲AUSTRAC货币汇款合规监管概述

澳洲AUSTRAC概述

澳大利亚联邦通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML/CTF修正案包括以下内容:

- 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。 - 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规的监管范畴。 - 为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。

AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大AUSTRAC首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

澳洲AUSTRAC的要求

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说,数字货币交易商将被要求:

1. 在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC并提供所有业务详情。如果提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款,或两者兼而有之。 2. 建立和维护AML/CTF计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。 3. 识别并验证客户身份。 4. 报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。 5. 对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。

注册澳大利亚AUSTRAC的前提条件

办理AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚公司,才能申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件:

1. 拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTYLTD或PTYLIMITED结尾; 2. 公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱。如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。泰格金服能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务; 5. 澳大利亚公司股东,最少一人,没有国籍限制,股东和董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱; 6. 公司注册负责人(Director)的个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱; 7. 澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为100股,股价按照每股1澳币设置。

牌照申请工作包括:

- 协助客户办理董事的无犯罪记录公证; - 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案; - 准备和撰写申请材料; - 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案; - 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请; - 在申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题; - 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其他文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

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